Ekonomik Ceza Hakimi Marcelo Aguinsky ” siparişini verdiacil“Arjantin Futbol Federasyonu'nun (AFA) kuruluşun saymanının sözde paravan adamlarından birinin adına olan kurumsal kartının önleyici olarak askıya alınması, Pablo TovigginoPilar'da kara para aklama iddiasıyla soruşturulan konağın satın alınmasında.
Adli kaynaklar bilgilendirildi Zurna Söz konusu American Express kartıyla AFA ile alakası olmayan daha fazla harcamanın tespit edilmesi üzerine tedbirin alındığına dikkat çekti. Yılın başında bir rapor, bölgede ele geçirilen 54 lüks ve toplama aracının Telepaslarının buradan ödendiğini ortaya çıkarmıştı. Ve artık AFA'ya bağlı olmayan mülkler için elektrik hizmetinin ödendiği öğrenildi.
“Bugün EDENOR şirketinden, American Express Kurumsal Kartının (kartvizit) 1007'de Luciano Nicolás Pantano lehine sona erdiği anlaşılan bir rapor alındı. Spor kurumunun (AFA) işiyle ilgisi olmayan çok sayıda eve elektrik temini hizmeti ödendi”, hakim kararında ısrar etti.
Bu nedenle Aguinsky American Express'ten şunları yapmasını istedi: “Derhal tüm borçların önleyici olarak askıya alınmasına geçin American Express Kurumsal Kartının (kartvizit) 1007 yılında Luciano Nicolás Pantano lehine feshedilmesi”.
Sulh yargıcı, kararının başka bir bölümünde, “Haberi zamanında harekete geçirmek, devam eden hasarı durdurmayı, geri dönüşü olmayan ekonomik kayıpları önlemeyi ve hasarın uzamasında gelişimini kesintiye uğratmayı amaçlamaktadır. Gelecekte yol açacak hukuk davalarının ötesinde” diye ekledi.
Mahkeme, Pantano'nun bu karttan Ocak-Aralık 2025 arasında aylık 50 milyon peso harcama yaptığını belirledi. AFA'da pozisyonu olmamasına rağmen kart kendi adınaydı. Pantano, Mayıs 2021'den Mart 2022'ye kadar Arjantin Sivil Futsal ve Plaj Futbolu Birliği'nin başkanlığını yaptı.
Kartın kullanımına ilişkin bilgilerin öğrenilmesi üzerine mahkeme, hangi harcamaların yapıldığının belirlenmesi için farklı delil tedbirlerinin alınmasına karar verdi. Bunlardan biri EDENOR hizmetinin ödemesiydi.
Pantano ve annesi Ana Lucía Conte, yıl sonunda basılan Pilar'daki 105 bin metrekarelik malikanenin sahipleri. Mayıs 2024'te mülk için 1.800.000 dolar ödediler, ancak resmi uzmanlar değerinin yaklaşık 17 milyon peso olduğunu tahmin etti.
Her ikisinin de malikanenin, bölgede bulunan ve yine kendi adlarına olan 54 lüks ve koleksiyonluk aracın ve Pilar'daki kır evindeki bir evin sahibi olacak mali kapasiteleri bulunmuyor. Her şey Pantano ve Conte'nin sahibi olduğu “Real Central SRL” adına görünüyor.
Kesin konuşmak gerekirse, onların gerçek sahiplerin vekili oldukları şüphesi var. Ve Toviggino'nun adı ortaya çıkıyor. Mülke baskın yapıldığında, bir AFA çantası ve AFA başkanının kulübü Barracas Central'dan bir plaket bulundu. Claudio “Chiqui” TapiaToviggino adına. Ayrıca bulunan araçların mavi kimlik kartlarının da AFA saymanının yakınlarının adına olduğu belirtildi.
Dava, evi satın almak için kara para aklama iddialarını araştırıyor ve Yargıç Aguinsky'nin ana hipotezi, bunu yapmak için kullanılan paranın AFA'dan geldiği yönünde. “Bu geçici sonuçlar çerçevesinde, kara para aklama iddiasının hukuka aykırı emsalini, Ceza Kanunu'nun 173'üncü maddesi ile 7'nci maddesinde öngörülen hileli idare figürünün oluşturacağı, AFA'nın ve yöneticilerinin zararına”, Sulh yargıcı yakın tarihli bir kararda şunu söyledi.
Aguinsky, emrettiği acil tedbirler nedeniyle Ocak ayındaki adli fuarın davayı soruşturmasına olanak sağladı. Bu karara, soruşturmanın resmi faaliyetin mahkemeye döndüğü Şubat ayına kadar ertelenmesini isteyen Pantano ve Conte'nin savunması itiraz etti. Bu talep bu Cuma günü Ekonomik Ceza Dairesi tarafından reddedildi.
Bir yanıt yazın