Güney Kore, Kamboçya Prens Grubu'na yaptırım uygulayan ABD ve İngiltere'ye katıldı

Güney Kore, Güneydoğu Asya'da büyük ölçekli dolandırıcılık operasyonları yürütmekle suçlanan çok uluslu bir ağ olan Prince Group'a yaptırım uygulayan son ülke oldu.

Seul'ün hamlesi ABD, İngiltere ve Singapur'un benzer eylemlerini takip ediyor.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, Google'ın çevirisine göre bu tedbirlerin ülkenin sınıraşan suçlara ilişkin ilk bağımsız yaptırımları ve “tarihteki en büyük tek yaptırım tedbiri” olduğunu söyledi.

Açıklamada, “Bu, hükümetin Güneydoğu Asya'da yurt içinde ve yurt dışında ciddi hasara neden olan çevrimiçi organize suça aktif olarak yanıt verme konusundaki kararlılığını gösteriyor.” ifadeleri kullanıldı.

Prince Group, Kamboçya ve Myanmar'da dünya çapında mağdurları dolandırmak için insan ticareti mağduru işçileri kullanan büyük ölçekli çevrimiçi 'dolandırıcılık merkezleri' işletmekle suçlanıyor. Güney Kore yaptırımları ağa bağlı 15 kişiyi ve 132 kuruluşu hedef alıyor.

Güney Kore ve Kamboçya, ağustos ayında bir üniversite öğrencisinin bir dolandırıcılık tesisinde işkenceden ölmesinin ardından, çevrimiçi suçlarla mücadeleye yardımcı olmak için Ekim ayında ortak bir görev gücü kurma kararı aldı.

Prince Group herhangi bir yanlışı reddetti. Grup, ABD'li hukuk firması Boies Schiller Flexner aracılığıyla 11 Kasım'da yayınlanan bir bildiride iddiaları “temelsiz” olarak nitelendirdi.

Kamboçya merkezli ağ, “Son iddialar temelsiz ve milyarlarca dolar değerindeki varlığa hukuka aykırı olarak el konulmasını haklı göstermeyi amaçlıyor gibi görünüyor” dedi ve ABD'nin hukuk santralinden bir avukat ekibiyle anlaştığını da sözlerine ekledi.

CNBC, yorum almak için Prince Group ve Boies Schiller Flexner'a ulaştı ancak hemen yanıt alamadı.

Prince Group'a yönelik son eylem, bölgedeki dolandırıcılık ağlarını engellemeye yönelik daha geniş uluslararası çabalara dayanıyor. 14 Ekim'de ABD ve İngiltere, ABD Hazine Bakanlığı'nın “Uluslararası Suç Örgütü” olarak tanımladığı Prince Group'a yönelik kapsamlı yaptırımlar duyurdu.

ABD Adalet Bakanlığı ayrıca 14 Ekim'de Prince Group'un başkanı Kamboçyalı Chen Zhi'ye ait kripto para cüzdanlarında tutulan yaklaşık 15 milyar dolar değerindeki Bitcoin'e el koydu. “Vincent” olarak da bilinen 38 yaşındaki Çin doğumlu göçmen Zhi, aynı zamanda elektronik dolandırıcılık komplosu ve kara para aklama komplosu ile de suçlandı ve hâlâ kaçak durumda.

Kamboçyalı bir başka finans ağı olan Huione Grubu da aynı gün ABD finans sisteminden men edildi; ABD Hazine Bakanlığı Mayıs ayında bunu Kuzey Koreli siber suçlularla gizli anlaşma yapmakla suçladı.

“Huione Grubu, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (DPRK) tarafından gerçekleştirilen siber soygunlardan elde edilen gelirlerin aklanması için kritik bir bağlantı noktası olarak hizmet ediyor ve [Transnational Criminal Organizations] ABD Hazine Bakanlığı, Güneydoğu Asya'da diğerlerinin yanı sıra genellikle “domuz kasaplığı” dolandırıcılığı olarak bilinen sanal para yatırımı dolandırıcılıklarının gerçekleştirildiğini söyledi.

Seul'ün Perşembe günü açıkladığı yaptırımlar aynı zamanda Huione Grubunu da hedef alıyor.

İngiliz hükümeti, Güneydoğu Asya'daki merkezlerin işçileri cezbetmek için sahte iş ilanları kullandığını, işçilerin daha sonra işkence tehdidi altında aşk dolandırıcılığı ve kripto dolandırıcılığı da dahil olmak üzere çevrimiçi dolandırıcılık yapmaya zorlandığını söyledi.

Ekim ayında Singapur, gruba bağlı 150 milyon Singapur dolarının üzerinde varlığa el koymuştu. Singapur Polis Gücü, bunların arasında banka hesapları, menkul kıymet hesapları ve nakit paranın bulunduğunu söyledi.