Finans ve kripto para şirketleri, sözleşme yönlendirmenin para yolunu takip ederek baskın düzenledi

Federal yargıç Sebastián Casanello bu hafta talimat verdi para yolunu takip etmek için bir dizi baskın ve adam kaçırma Ulusal Engellilik Ajansı'nın (ANDIS) sözleşmelerinin yönlendirilmesi, özellikle de Diego Spagnuolo ses skandalı patlak verdikten sonra sipariş edilen kripto para birimleriyle ilgili operasyonlar. Bu transferlerden sadece biri 150 milyon pesodan fazla.

Savcı Franco Picardi'nin talebi üzerine yargıç, polise, ANDIS dışında faaliyet gösteren bir örgütün “beyni” olarak görünen Diego Calvete'nin mesajlarında ve not defterlerinde yer alan finans şirketleri, şirketler ve kişiler hakkında işlem yapması talimatını verdi. Adli bir kaynak bunu doğruladı Zurna “Devletten çalınanları geri almak” için baskınlar düzenliyor.

ANDIS'in Sağlık Erişimi eski müdürü Spagnuolo, Daniel Garbellini ve Calvete soruşturmadaki soruları yanıtlamayı reddetti. Kara paranın işlenmesiyle bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere diğer 13 sanığın ifadeleri.

Operasyonlar temel olarak şuna yöneliktir: Alan Pocoví ve Sergio Mastropietro ve bunlarla bağlantılı firmalar – Baires Jets SA ve Baires Fly SA, Savcı tarafından Calvete'nin favori finans merkezleri olarak belirlendi.

Picardi, Calvete'nin yönettiği sözde “Müze Grubu”nun sohbet mesajlarında “nakit havale, banka transferleri, çek düzenleme gibi operasyonların, incelenen suç davranışıyla birlikte değerlendirilerek olası kara para aklama manevralarını yapılandırabileceğini” belirtti. Spagnuolo'nun ANDIS başkanlığından istifa etmesinden birkaç gün önce, 9 Eylül'de grup üyeleri soruşturmanın devam ettiğine inanıyordu. “Yalnızca KM'ye yöneliktir”Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri ve cumhurbaşkanının kız kardeşi Karina Milei'ye “yüzde 3 rüşvet” verileceğinin söylendiği iddia edilen ses kaydı için (Fotoğrafa bakın).

Bu tedbirler alınırken hâkim davanın birçok olayını gizli tutar.

ANDIS davası, Yüksek Maliyetli ve Düşük Olaylı Faydalar ve Girdiler (PACBI) programındaki azaltılmış ihalelerin Génesis SA ve Profarma SA gibi şirketlere nasıl yönlendirildiğini araştırıyor. Bunlar, doğrulanan dönemde (Temmuz 2024 – Ağustos 2025) verilen 30.337.220.919 ABD Dolarının %93,11'i dağıtıldı.

Ayrıca New Farma SA ve Floresta SA, koklear implant, işitme cihazları ve ilgili malzemeler alanında 2025 yılı Ağustos ayına kadar verilen 13.328.004.541 ABD Doları'nın %51,67'sini, Eylül 2024 ile o yıl sonu arasında verilen 5.117.817.946 ABD Doları'nın %50,36'sını almaya hak kazandı.

Spagnuolo'nun savunma avukatı Mauricio D'Alessandro, şimdiye kadar müvekkilinin aldığı parayla ilgili tek hipotezin Calvete'nin karısına “pelado”ya 5 milyon peso vermesini söylediği sohbeti olduğunu vurguladı. D'Alessandro şunları söyledi: “5 milyonun sohbeti 11 Haziran 2025'e ait ve Calvete'nin müvekkilimin San Telmo'daki evine girerken çektiği fotoğraflar 13 Ağustos 2025'e ait”. Yani “2 ay 2 gün sonra” diye vurguladı.

Baskınlar Alan Pocoví'ye yönelikti çünkü kendisi hem Calvete'den hem de ortopedi veya ANDIS'e malzeme sağlayan firmalarla bağlantısı olabilecek diğer kişilerden para alıyordu. Bu paranın bir kısmı gitti Banco Industrial SA'da bir hesap Mastropietro ise MACRO bankasında Baires Fly SA adına bir banka hesabı kullanacaktı. Bu son durumda, yüz milyonlarca Arjantin pesosu tutarındaki para transferleri Prolite Orthopedics SRL, Probock SRL ve Droguería Profarma SA firmalarına ait hesaplardan gerçekleştirilecek ve Baires Fly SA firması tarafından düzenlenen faturalarla desteklenecekti.

Faturalarda “ŞİRKETİN UÇAKLARINDA KULLANILACAK MİLLİ KİLOMETRELERİN SATIN ALINMASI İÇİN” konsepti vardı. Kimse hangi gezilerden bahsettiklerini bilmiyor.

Calvete düzenli olarak yerel ve ABD para birimi cinsinden büyük meblağlarda parayı harekete geçirdi ve Pocoví'nin aldığı fonların bu kısmı “yatırıma aktarılacaktı” “NEBLOCKSHAIN” uygulaması aracılığıyla kripto para birimlerinde””. Hakim, bu kara para devresinde şu ana kadar keşfedilen tüm hesapların kullanılamamasına ve dondurulmasına karar verdi.

Mastropietro ise iki kez Spagnuolo'nun yaşadığı özel mahalle “Altos de Campo Grande”deki Lot 180'i ziyaret etti. 30 Mart ve 3 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen bu ziyaretler, Miguel Ángel Calvete ve eşi Guadalupe Ariana Muñoz'un söz konusu adrese girişiyle aynı gün ve saate denk geliyor.

Spagnuolo'nun davaya bir avukat atamasının ardından, videoların 29 Ağustos'taki Karnaval yayınında yayınlanmasının ardından Calvete emir verdi. sanki parayı saklamak istermiş gibi hesaplarında bir dizi hareket.

Bunun üzerine Mastropietro, 9 Eylül 2025 tarihinde size MACRO bankasında Baires Fly SA adına ait banka hesabının verilerini içeren görseli tekrar göndermektedir. Bu vesileyle ona şöyle der: “Gönderdiğinde bana haber ver.”

Buna cevaben Calvete şu cevabı veriyor: “Serginhio, yarından itibaren başlıyorlar her şeyi göndermek için kilitlenin”. Ertesi gün, Calvete ona “Prolite Orthopedics SRL, Probock SRL ve Droguería Profarma SA firmaları tarafından Baires Fly SA'ya yüz milyonlarca Arjantin pesosu” tutarında para transferlerini içeren beş dosya gönderdi.

Öte yandan, Calvete'ye bağlı ve ANDIS ihalelerinden faydalanan Profarma SA eczanesi Temmuz 2025'te Olağanüstü Genel Kurul kararıyla katlanarak aktifleştirildi. Olağanüstü Genel Kurul kararıyla sermayesi katlanarak artırıldı. Savcı, hisse sermayesinin yüz bin pesodan üç yüz milyon pesoya yükseldiğini, bunun “hissedarlarının katkısıyla gerçekleşen bir rakam” olduğunu vurguladı.

Öte yandan, ilgili firma Federico Santich olan Profusion SRL ve diğer tarafta evrensel çocuk yardımı aldığı için ön isim gibi görünen Ruth Noemí Lozano da büyük harfle yazıldı.

Calvete de yüzünü mü boyadı?

Adli bir kaynak, AMIA davasında, 18 Temmuz 1994'teki patlamadan önceki anlarda Pasteur ve Corrientes'teki bir barda bir “Miguel Angel Calvete”nin göründüğünü söyledi. Miguel Angel Calvete adında bir adam, iki carapintadas ile birlikte oradaydı, araştırıldılar ancak davada suçlanmadılar.

Bu arada Calvete, geçen hafta Cuma günü tutuklandığı sırada bu ayın 7'sinde gerçekleştirilen ayakta tedavi göz ameliyatı nedeniyle her iki gözünde de gözle görülür şişlik olduğu için Ezeiza hapishane hastanesine kaldırıldı. Casanello'nun talimatıyla tedbir amaçlı gözaltına alındı. Şimdiye kadar onun Çin süpermarketlerinin sözcüsü olduğu ve diğer geçmiş olayların yanı sıra pezevenklik suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldığı doğrulandı.