Adalet Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'nin dünyada milyarlarca kurbana mal olan “domuz kasapları” dolandırıcılarıyla bağlantılı en büyük kripto para nöbetini duyurdu.
Federal savcılar, hileli yatırım platformlarının genişleyen bir ağına kadar izlenen kripto para biriminde 225 milyon dolardan fazla hedef alan bir sivil kaybedme eylemi sundu. Mağdurlar, sadece denizaşırı faaliyet gösteren suç ağları tarafından dolandırılacak, meşru kripto girişimlerine yatırım yaptıklarına inanmak için kandırıldı.
ABD Secret Service'in San Francisco Saha Ofisi'nden sorumlu özel ajan Shawn Bradstreet, “Kripto para birimi yatırım dolandırıcılığı ile bağlantılı 225,3 milyon dolarlık fon nöbeti, ABD Gizli Servis'in San Francisco saha ofisinden sorumlu özel ajan Shawn Bradstreet, ABD Gizli Servis geçmişindeki en büyük kripto para nöbetini işaret ediyor.” Dedi.
Yetkililer, FBI verilerine göre, ağın dünya çapında en az 400 şüpheli kurbana bağlandığını, ABD kripto sahtekarlığındaki düzinelerce 5,8 milyar dolardan fazla rapordan sorumlu olduğunu söyledi.
Ele geçirilen fonlar artık sonunda kurbanlara para iade etmeyi amaçlayan kaybetme işlemlerine tabidir.
ABD Gizli Servisi ve FBI, kripto para birimini çalınan varlıklara geri izlemek için blockchain analizi ve diğer araçları kullandı. DOJ, operasyona yardımcı olduğu için dünyanın en büyük stablecoin ihraççısı olan Tether'i kredilendirdi.
Şikayete göre, fonlar, genellikle romantizm içeren güven dolandırıcılığı olarak bilinen kripto para birimi yatırım sahtekarlığı planlarının kurbanlarından gelen paranın hırsızlığı ve aklama ile bağlantılıydı.
Ağ, çalıntı varlıkların akışını gizlemek için sofistike blockchain manevralarını kullanarak fonların kökenini gizlemek için yüz binlerce işleme dayanıyordu.
Bir yanıt yazın