Celsius CEO'su Alex Mashinsky, kripto sahtekarlığı davasında 12 yıl hapse mahkum edildi

Celsius Network'ün eski CEO'su Alexander Mashinsky, bir zamanlar kripto endüstrisinin “bankası” olarak selamlanan bir şirketin lideri için iki adet sahtekarlıktan suçlu bulunduktan sonra Perşembe günü 12 yıl hapse mahk wasm edildi.

ABD Bölge Hakimi John G. Koeltl'in önünde Manhattan'ın Güney Bölgesi'ndeki Mashinsky, savcıların yatırımcıları dolandırmak için kapsamlı bir plan olarak tanımladığı şeyin sonuçlarıyla karşı karşıya kaldı.

Aralık ayında emtia sahtekarlığından suçlu bulundu ve santigrat jetonunu manipüle etmek için bir plan.

Mahkemesi, birkaç kripto yöneticisi-felons gören bir mekan olan 500 Pearl Street'te mahkeme salonunda 14A'da gerçekleşti.

Mashinsky'nin yasal sıkıntıları, Tıpkı FTC tarihinin en büyüklerinden biri olan Federal Ticaret Komisyonu ile 4,7 milyar dolarlık bir anlaşmaya vardığı gibi, menkul kıymetler, emtialar ve tel sahtekarlığı suçlamalarından tutuklandığı 2023'te başladı.

İflas davalarında müşteri varlıklarının geriye kalanlarını geri döndüren santigrat olan yerleşim, sahtekarlığın büyüklüğünün altını çizdi.

Savcılar Mashinsky'yi yanıltıcı yatırımcıları santigratın getiri yaratan platformunun güvenliği ve kârlılığı konusunda suçladı ve gizlice on milyonlarca dolar kişisel varlıklarda satıyorlardı.

Başlangıçta haksızlığı reddetmesine rağmen, suçlu savunması ve Perşembe günkü cezası, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Celsius ve Mashinsky'yi multi milyarlarca dolarlık bir dolandırıcılık planını düzenlemekle suçlayan emtia vadeli işlemler komisyonundan da suçlamalar yapan son bölümü işaret ediyor.

Mashinsky'nin çöküşü, FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried, Binance'ın Changpeng Zhao ve Do Kwon gibi Terraform Labs'tan bir zamanlar baskın kripto yöneticilerinin kaderini yansıtıyor.

Bankman-Fried, Mart 2024'te kripto para birimi borsasını ve ilgili bir hedge fonu Alameda Research'i mahkum eden büyük sahtekarlık ve komplo için 25 yıl hapse mahk wasm edildi.

Bir kripto wunderdind olarak kutlandıktan sonra Bankman-Fried, kendi ticaret firması Alameda Research'i desteklemek ve Hong Kong ve daha sonra Bahamalar'da abartılı bir yaşam tarzı yaşamak için müşteri fonlarında milyarlarca dolarlık malları kötüye kullandığı için maruz kaldı.

Alameda Research'i yöneten ve Bankman-Fried ile romantik olarak ilgilenen Caroline Ellison, iki yıllık önemli ölçüde daha hafif bir ceza aldı. Savcılarla işbirliği, FTX'teki hileli faaliyetlerin karmaşık ağının çözülmesinde çok önemli olduğunu kanıtladı ve yetkililerin Bankman-Fried ve diğer yöneticilere karşı güçlü bir dava oluşturmasına izin verdi.

Bankman-Fried, mahkumiyetini ve cezasını temyiz etme sürecindedir.

FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried'in eski üst teğmen Ryan Salame 90 ay hapis cezasına çarptırıldı ve ardından üç yıllık denetimli serbest bırakıldı.

FTX Mühendislik Şefi Nishad Singh, kripto sahtekarlığındaki rolü için hapis cezası ve üç yıllık denetimli tahliye aldı; FTX'in kurucu ortağı ve baş teknoloji sorumlusu Gary Wang da hapishane zamanından kaçındı.

Mayıs 2024'te, FTX İflas Mülkiyeti neredeyse tüm müşterilerin paralarını geri alacağını ve daha fazlasını duyurdu.

Çarşamba günü bir hakim, reklamlarda ve diğer platformlarda FTX'i tanıtmakla ilgilenen ünlülere ve sporculara yönelik iddiaların çoğunu reddetti.

Tom Brady, Gisele Bündchen, Kevin O'Leary ve Stephen Curry gibi yıldızlar, bir grup FTX yatırımcısı tarafından getirilen bir dava ile karşı karşıya olanlar arasındaydı.

Kasım 2023'te, yaygın olarak “CZ” olarak bilinen Zhao, dünyanın en büyük kripto para birimi değişimi olan Binance ile ilgili çok yıllı bir soruşturmayı çözmek için ABD hükümeti ile bir anlaşma yaptı.

Zhao 2023'te CEO olarak istifa etti, ancak Binance'da önemli bir hisse aldı.

Nisan 2024'te Binance'ın milyarder kurucusu, kripto borsasında kara para aklama suçlamalarından suçlu bulunduktan sonra dört ay hapse mahk wasm edildi. Cezasını Kaliforniya, Lompoc'taki düşük güvenlikli bir federal hapishanede hizmet etti.

Yeni liderlik altında Binance, Trump yönetiminin kripto yanlısı duruşuyla yakından uyumlu olan stratejik bir pivot geçirdi. CEO Richard Teng, Başkan Donald Trump'ın ikinci dönemini kripto para birimi endüstrisi için “fantastik sıfırlama” olarak nitelendirerek ABD'de Binance için önemli ölçüde geliştirilmiş bir düzenleyici ortam kaydetti

Bankman-Fried ve FTX sahtekarlığının ortaya çıkmasından aylar önce ve Binance ve kurucusu hatayı kabul etmeden ve birkaç milyar dolar karşılığında ABD ile yerleşmesinden yıllar önce, Kwon, başarısız ABD Doları pegged Stablecoin ile tüm sektörü neredeyse sökmek için kripto'nun en iyi kötü adamı olarak kabul edildi.

2022 Mayıs'tı ve Kwon yükseliyordu. Şirketi Terraform Labs, gezegendeki en popüler ABD pegged stablecoins'lerinden birinin arkasındaydı, girişim finansmanı yuvarlandı, madeni paraları (Terra ve Luna olarak adlandırıldı) toplu olarak on milyarlarca dolar değerinde idi ve Bankman-Fried gibi Kwon, 30'un 30 yaşın altındaki forbes forbes'e bir yer açmıştı.

Ve sonra hepsi çöktü.

Çoğu stablecoin, dolaşımdaki jetonların değerine uyacak şekilde nakit ve diğer varlıkların bir karışımı ile desteklenirken, Kwon'un icadı bunun yerine karmaşık bir kod kümesi tarafından desteklenmiştir. Algoritma Mayıs 2022'de başarısız olduğunda, yatırımcılara bir gecede piyasa değerinde 40 milyar dolara mal oldu, birden fazla yatırımcıya yıkıcı kayıplara yol açtı ve Haziran 2022'de riskten korunma fonu üç ok sermayesinin çökmesine katkıda bulundu, ardından kripto borç verenler voyager dijital, sonra blockfi, sonra genesis – ve geçim, ftx de.

Stablecoin'in patlaması da sektöre olan güveni sarstı ve riskten daha geniş bir geri çekilmenin bir parçası olarak devam etmekte olan kripto para birimlerindeki kaymayı hızlandırdı.

Geçen Haziran ayında, bir yargıç Do Kwon ve iflas eden Terraform laboratuvarlarına ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile 4,5 milyar dolara yerleşti.

Kwon, Ocak 2025'te sahtekarlık suçlamasıyla karşılaşmak için ABD'ye Karadağ'dan iade edildi.

Kripto Hedge Fonu Üç Oklar Capital ve Voyager Digital ve Celsius'un borçları Kwon'un StableCoin projesinin çöküşüne kadar izlenebilir.

3AC'nin borç verenleri nakitlerinin bir kısmını bir marj çağrısı seli içinde istediğinde, para orada değildi. Firmanın karşı taraflarının birçoğu, yıllık%20'lik getiri vaat edilen perakende sahipleri de dahil olmak üzere yatırımcılarının taleplerini karşılayamadı.

Üç şirketin hepsi iflas etti ve şu anda borçlarını çözmenin çeşitli aşamalarında, santigrat Ocak ayında iflastan yeni çıktı.

3AC kurucu ortağı Kyle Davies, fonunun çöküşü için üzgün olmadığını ve şimdiye kadar Singapurlu bir hapishanede zaman geçiren kurucu ortağı Su Zhu'nun aksine, dünyanın dört bir yanında zıplayarak hapishaneden kaçınmayı başardığını söyledi.