Kategori: 2201
-
Zor zamanlarda maliyet azaltma ve strateji
Böylece gizli maliyetler bir avantaj haline gelir Yurtdışında tedarikçilere ödeme yapmak veya uluslararası müşterilerden ödeme almak için, Meksika şirketleri genellikle ulusal finansal sistemden bankalara veya borsa evlerine başvurur. Bu noktada, daha rekabetçi koşullara sahip bir kurum seçmenin önemli bir fark yaratabileceği yerdir. Geleneksel bankacılığın her uluslararası operasyon için ortalama 30 dolarlık bir maliyet artı KDV…
-
Suç grupları, ticaret yoluyla Çinli ortakların yardımıyla bu şekilde yıkıyor
Sistem ayna oyunu olarak çalışır. Uyuşturucu kaçakçılığı faturalarda ve yasal yüklerde gizli sınırlar kazanır. Hayalet ürünlerinin ve sevkiyatlarının fiyatı, miktarı veya açıklaması değiştirilir. Diğer durumlarda, para Kolombiya ve Meksika'daki NARco operasyonlarında önemli bir figür olan Pezo Değişimi (BMPE) için karaborsadan (BMPE) akar. Değer yolunu takip eder, ancak para haritadan silinir. Meksika bu ağın merkez üssünde…
-
Volatiliteye rağmen Meksika'nın sağlıklı finansman sağlamasına izin veren faktör
Bu makroekonomik göstergeler bu yıl şimdiye kadar tamamen istikrarlı değildi ve Hazinenin tahminlerinden uzaklaşmadı. Dolar 19 pezonun altında kalır, petrol fiyatı azalır, daha düşük bir petrol üretimi vardır, bu da petrol gelirlerinin daha düşük bir alımına yol açar. José Luis Clavelina Miller, “Doların daha düşük bir fiyatının daha düşük bir koleksiyon, daha düşük bir petrol…
-
Interm, kara para aklama hazinesi tarafından belirtilen bankalar arasında en çok para cezası
Komisyonu Fine Intacam ve Bolsa House'a yönlendiren davranışlar 2014-2016 yılları arasında işlendi, ancak para cezaları 2020'de uygulandı. Mortgage vektörü söz konusu olduğunda, CNBV, 2017'nin dördüncü çeyreğinin ilgili operasyon raporunu atlamak için 16.000'den fazla peso para cezası getirdi. CI Banco ise 2022'de dayatılan tek bir uyarı kaydederek, o yılın Şubat ayına karşılık gelen uluslararası transfer raporunu…
-
SAT ve Kesme Kesimlerinin Verimliliği, Meksika'nın finansmanını oynaklık karşısında tutturur
Bu makroekonomik göstergeler bu yıl şimdiye kadar tamamen istikrarlı değildi ve Hazinenin tahminlerinden uzaklaşmadı. Dolar 19 pezonun altında kalır, petrol fiyatı azalır, daha düşük bir petrol üretimi vardır, bu da petrol gelirlerinin daha düşük bir alımına yol açar. José Luis Clavelina Miller, “Doların daha düşük bir fiyatının daha düşük bir koleksiyon, daha düşük bir petrol…
-
Fitch DeGrada Intort Interam Kalifikasyonu, CI Banco ve Kara Aklama Riskleri Vector
Düşüş, ABD Hazine Bakanlığı'nın yasadışı opioid trafiğiyle bağlantılı kara para aklama önleme mekanizmalarında iddia edilen başarısızlıklar konusunda uyaran suçlamalara yanıt veriyor. Tedbir, bu finansal kurumları içeren belirli fon transferleri üzerindeki kısıtlamaları içermektedir. Fitch'e göre, itibar riski ve operasyonel kısıtlamalar, etkilenen kuruluşların kredi profilini önemli ölçüde bozuyor. Nitelikler, mali yükümlülüklerinin yerine getirilmesine karşı daha yüksek bir…
-
CI Bank, Interm ve Vector, kara para aklama suçlamalarından sonra normal çalışır
Bir tur sırasında Uluslararası Havaalanı Terminali başkent, Genleşme Ulusal Çıkışlar ve Varış Bölgesi'nde bulunan CI Banco'nun Para Değişim Pencerelerinden birinin, dolar almak için en iyi fiyatlardan birini sunmasına rağmen en az 20 dakika boyunca müşterileri almadan kaldığını buldu. Kısa bir mesafe, bir euro değişim şubesi fiyatlar sundu, ancak daha fazla müşteri hareketi kaydetti. Uluslararası kalkış…
-
CI Banco yasadışı faaliyetleri reddediyor, işbirliği yapmaya istekli olduğunu söylüyor
“Kurum, titiz bir ulusal ve uluslararası düzenlemeyle faaliyet göstermektedir ve Maliye ve Kamu Kredisi Bakanlığı (SHCP), Meksika Bankası, Ulusal Bankacılık ve Menkul Kıymetler Komisyonu (CNBV) ve Banka Tasarruf Koruma Enstitüsü (IPAB) tarafından kalıcı olarak denetlenir.” Dedi. CI Banco, ilgili Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri yetkilileriyle sürekli iletişim kurduğunu, bu nedenle işbirliği yapmak için tam eğilimini…
-
Vector, Narkolavado tarafından “Kategorik olarak” suçlamaları reddetti
50 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren Bolsa House, Meksika'nın mali yetkilileri tarafından en yüksek düzenleyici uyum, iç denetim ve denetim standartları altında çalışmasını sağlar. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın Finansal Suç Kontrol Ağı (FINCEN), bir vektörün yasadışı opioid trafiğine göre kara para aklama konularında “ana endişelerden” biri olduğunu, çünkü Meksika'da bulunan kartellerin sinaloa kartel…
-
Böylece yasadışı ekonomiyi besleyin
Aynı zamanda Kaçakçılık pazarlara katılım kazanır yukarı doğru fiyatların talebi düzensiz alternatiflere yönlendirdiği yer, diyor analiz ki Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS). Trump'ın başkanlığa dönüşünden itibaren ABD, ticari politikasını işlemsel ve zorlayıcı bir mantık altında yeniden yapılandırdı. Tarifeler artık sadece doğru ekonomik dengesizlikler istemiyor, aynı zamanda Meksika, Kanada ve Çin durumunda olduğu gibi göç, uyuşturucu…