Finansal toplumların ve manevraların karmaşık bir grafiği, bugün yasadışı dernek, tekrarlanan dolandırıcılık ve kara para aklama iddiası için adaletin büyüteç altında L'Abbate klanının başkanlık ettiği grubun işleyişini sürdürüyor. Yargı kaynaklarına göre, yapı en azından Birbiriyle bağlantılı 25 şirket, vaadi altında müşteri fonlarını yakalamak için kullanılır Asla gerçekleşmeyen güvenler aracılığıyla mülkler oluşturun. Durumda gözaltına alınırlar Vito L'Abbate ve üç çocuğu, Bu, bu ayın son haftasında tekrar araştırılacak.
Her şey firmanın etrafında dönüyor Kime DönüşümFarklı gayrimenkul girişimlerinde birimler “kuyu” sunmaktan ibaret olan operasyon ekseni. Alıcılar, kararlaştırıldığı gibi inşaat için kullanılması gereken ilerlemeler ve kotalar sundular. Ancak, teslimat tarihlerinin süresi dolduğunda, Eserler bitmemiş, yazılar hiç işlenmedi ve var olmayan departmanlar. Bunun yerine, mağdurlar ekonomik kayıplar ve ahlaki zararlar biriktirirken, gayrimenkulün kendileri Canlandırıcı ardışık operasyonlarda birden fazla alıcıya veya tek bir tuğla olmadan bir kuyu vardı.
Bu manevranın arkasında, soruşturma sanık sadece entegre inducleclec'i değil, aynı zamanda İnşaat alanındaki en az 20 şirketin parçasıydıbirçoğu ilk şikayetler başladıktan sonra yaratıldı. Modus operandi hakkında adli kaynaklar, “Parayı birinden çıkardıkları ve diğerine yerleştirdikleri birçok toplum yaratıyorlar,” dedi. Ayrıca, Sanıkların isimleri her yeni güvende fiduciant veya yetkililer olarak tekrarlanır. Eserler ilerlemedi, ancak katılanların fon toplamaya ve para hareketlerini gizlemeye devam etmesine izin veren vaatler devam etti.
2024'ten bugüne, zaten birikiyorlar Aynı sanıkla 150 yargı nedenleri. Müfettişler yürürlükte kalır ve işlev görmeye devam eder: benzer sözleşmeler, tekrarlanan adresler ve aynı gecikmeler, borç ödülleri, hayali ödevler, ödeme anlaşmaları, kontrolleri atlatmaya ve bina veya ödeme hesabı olmadan fon yakalamaya devam eder.
Mağdurlar ayrıca kilit kanıtları korumak için yargı eylemsizliğini kınıyorlar. En acil endişelerden biri İlgili şirketlerin ardışık kapatılması, Bu da parayı izlemeyi ve belgeleri korumayı daha da zorlaştırıyor. “Şimdi olan şey izole bir olay değil,” diye uyarıyorlar. Yakın zamanda kapalı imzalardan biri Magic Party SA'dır ve çalışanlar Cotifun SA gibi başkalarının da kapanma sürecinde olduğunu söylüyor. “Bu hareketler rahat değil: boşaltmayı kolaylaştırıyorlar, Kanıtların ortadan kaybolması, ve herhangi bir onarıma erişimi karmaşıklaştırıyorlar ”diyorlar.
Grup, genel Paz'daki ofislerden, bugün zaten tamamen sökülmüş olan Inducleck ve Iconstech'in merkezi. Talep edilen baskınlar zaman içinde yetkilendirilmedi ve şimdi imkansız Fonların saptırılmasını kanıtlayabilecek bilgisayarları, muhasebe dosyalarını veya belgeleri kurtarın.
Birçok firmaların arkasında tekrarlanan isimler ortaya çıkıyor: Emanuel L'Abbate, Carolina Carnevale (ortağı), çocukları, eski partnerler ve akrabalar. Dosyada belirtildiği gibi erişebilirsiniz Zurnabirçoğu yönetim kuruluna katıldı ve gelecekteki soruşturmalar için belirtildi, ancak henüz kurbanları endişelendiren henüz çağrılmadı. “Sorduğumuz şey basit: acil ihtiyat önlemleri. Daha fazla şirketi kapatamayacakları, para taşımamaları veya soruşturulmadan önce kaybolamamaları” diyorlar.
Bu arada para hala hareket ediyor. Yapı sadece düzinelerce departman alıcısını etkilemekle kalmadı, aynı zamanda adaletin etkili eylemini de başardı. Kurbanlar korumasız hissediyorlar. “Finansal bir katliam yaptılar. Onları dışarıda bıraktılar. Ve bugün bile, doğrulanmış kovuşturmalarla, takip etmelerine izin verdiler ”dedi.
Şirketler neydi
Savcı Mónica Cuñarro'ya göre, 2008'den beri sanık bağlantılı 23 Toplum. 2019'dan bu 23'ten 14'ünü oluşturuyorlar. 2021'de Coti Fun SA'yı yarattılar, 2022 yılında Sihirli Parti SA'yı oluşturdular ve sadece 2023'te 7 imza daha eklediler: 5 21 Haziran 2023 – Visium Home SA, CE İthal SA, Full Home SA ve Beauty Arq ve diğer ikisi 2, 2023 – Beauty Arq ve diğer ikisi 2, 2023 –
Coti Fun, Sihirli Partisi SA ve 21 Haziran 2023'te kurulan 5 şirket ortak payda Aynı Sosyal Mekanlar – Guaminí 2375 – ve aynı yetkililer – Başkan Carolina Carnevalle (Emanuel L'Abbate'in karısı), alternatif yönetmen Emanuel L'Abbate ve müdahale eden yazar Soledad Lupardo.
Coti Eğlence, Sihirli Partinin, Tam Ev ve Güzellik Glam'ın kurumsal amacı, mahkemeye verildikleri için toplumların geri kalanından farklıdır. Pazar Cotillion ürünleri, çarşı, hediye, bijouterie, vb. L'Abbate ailesinin genişlemesi düşünülebilirken, bu 2019'dan beri yaşadıkları ekonomik ve finansal gerçeklikle tutarlı değildir.
Emanuel L'Abbate tarafından 15 Nisan'da yapılan taburculukta, 2018'de acı çektiklerini açıklayarak şirketlerin çoğalmasını haklı çıkarmaya çalıştı. 14 milyon dolarlık bir varsayılanböylece rekabet etmek istemeyen aile ve aile şirketlerinin varlıklarını satmaya başladılar. “Yarışma asla ahlaki bir alternatif değildi, çünkü herkes kaybediyor,” dedi: “Bu nedenle, kâr elde etmeye ve üretmeye devam ediyoruz ve tek yolu binaların inşasını yürütmeye devam etmek için yeni şirketler yaratmaktı.”
Bununla birlikte, prensip olarak Emanuel L'Abate'i tüm toplumların yaratılmasıyla haklı çıkarmayı amaçlayan soruşturmaya göre, “kimsenin kaybetmemesi” için ne daha fazla ne de daha az Yasadışı Derneği'nin başka bir sahtekarlığı manevrası. Yani, sanığın “kâr üretileceğinden” bahsettiği şey, birimlerin ve sahtekarlığın binlerce alıcıya yeniden satılması yoluyla kendini finanse etmekten başka bir şey değildi.
Kendilerini sunmak yerine, her engellendiklerinde yeni şirketler kurmaya devam ettiler ve fonksiyonel birimleri satmaya ve rahatlatmaya, yasal engellerin üstesinden gelmek ve bu şekilde alıcılardan/kurbanlardan para almaya devam edin. Asla yükümlülüklerini yerine getiremeyeceklerini bilmek. İşte yeni toplumların inşası için Yasadışı Derneği'nin niyeti ve önceki anlaşması ve birimlerin yeniden satışındaki süreklilik bulunur.
Araştırma nasıl devam ediyor
3 Haziran 2025'te Yargıç Paula González 60 mülkün önleyici ambargolarını ve beş sanıka ait 17 aracın emrini verdi “iyi” gayrimenkul satışı ile hile için. Bu ihtiyati önlemler, 905 milyon peso toplamı Mağdurlara olası ekonomik görevler için. Buna ek olarak, şirketlerden birinin banka hesabı donduruldu ve kurumsal kompozisyon ve iki şirketin hissedarları üzerinde yeniliklerin yasaklanması yayınlandı.
L'Abate Klanı, yasal gayrimenkul gelişmeleri gibi gizli bir aldatmaca sistemi işletti. Inducleck aracılığıyla, koruyucuları erişilebilirlik ve makul son tarihler vaatleriyle yakaladılar. Alıcılar satış biletleri imzaladı, dolar olarak ödendi ve asla bitmeyen işleri beklediler. Birçok durumda, başlamadılar bile.
Yöntem tekrarlandı: tanınan dindarlardaki sözleşmeler, iş ilerlemesi için yanlış raporlar ve altı kez satılan departmanlar. İddialar göz önüne alındığında, cevaplar kaçındırdı, son tarihler açıklama yapmadan uzatıldı veya sadece cevaplamayı bıraktı.
Yargı davası, alıcıların parasının sistematik olarak nasıl yönlendirildiğini detaylandırarak tasarruflarını hiç gelmeyen bir eve yatıran aileleri etkiliyor.
Bir soruşturma ile açıklandığı gibi Zurnastrateji Almagro, Caballito, Flores, Villa del Parque ve Villa Urquiza gibi mahallelerde bulunan farklı girişimler tarafından dönüyor ve genişletiliyordu. InducleCl'e ek olarak, Patricio Gastón Flores başkanlığında Iconstech SA gibi diğer şirketler de gözaltına alındı. Fonlar bu firmalar arasında dolaşırken, kurbanlar hiçbir zaman sonuçlanmayan bilet, vaat ve borçlardan dolayı sıkışmıştı.
Haziran ayının son haftasında, tutuklular için genişletilmiş soruların gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Vito Antonio L'Abbate, Emanuel Andrés L'Abbate, Juan Ignacio L'A Abbate, Santiago David L'Abate ve Patricio Gastón Flores. Ve L'Abate'in mülk gayrimenkul pazarlama projelerinden girişimciler Gabriel ve Pablo Brodsky'nin araştırmacıları eklenecek. Her ikisi de suçlanmıştı, ancak adalet liyakat eksikliğini dikte etti. Şimdi, savcı onları soruşturmaya aktardı.
Cuñarro'nun kararı, mülk başkanı Gabriel Brodsky, Cuñarro'ya verdiği demeçte Zurna Gayrimenkul olarak da “etkilendi”. Ve ekledi: “Saklanacak hiçbir şeyimiz yok ve kendimizi koyduğumuz ilk dakikamızdan Haber için kullanılabilir. “
Şikayetçiler bir posta kutusu oluşturdu, böylece diğer kurbanlar iddiaya katılacaklar: [email protected] veya Instagram aracılığıyla @Damnified Indupleck
Bir yanıt yazın