Alejandro “Türk” CalianMilli takım futbolcusu Rodrigo De Paul'a yakın iş adamı, döviz kurunda dolar alım-satımında usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştıran dava kapsamında geçtiğimiz cuma günü baskın düzenledi. “rulo” ve bu da milyon dolarlık kar elde edilmesini sağladı.
Calian tekil olarak katıldı De Paul ve Lionel Messi'nin Hindistan'a yaptığı tanıtım gezisi Geçen yıl Merkez Bankası'nın eski yetkilileri ve finansörlerin soruşturulduğu dosya şu anda adli inceleme altında. Elias Piccirillo -yıldız Jesica Cirio'nun eski kocası- veya Francisco Hauque.
Adli kaynaklar doğruladı Zurna Mahallede “De Paul'ün arkadaşı” olarak bilinen kişinin, savcı Franco Picardi'nin talebi üzerine Yargıç Ariel Lijo'nun emriyle basıldığı belirtildi.
Haber tarafından soruşturulan finansörler arasında ayrıca Martín Migueles ve Ariel Vallejo, sahibi Güney Finans Claudio “Chiqui” Tapia ve Pablo Toviggino'nun AFA'sı ile yaptığı manevralar nedeniyle araştırıldı. Piccirillo tarafından kaydedilen bir dizi ses kaydında, Romina García adlı bir Merkez Bankası yetkilisi şunları söyledi: “yukarıdan gelen insanlar” Doları resmi fiyattan alıp çok daha pahalı paralelden satma işiyle.
Picardi, Alberto Fernández hükümeti döneminde döviz bürolarını kontrol etmek zorunda kalan Merkezin Finansal Olmayan Kuruluşların Denetlenmesi alanından beş yetkiliyi araştırıyor. 30 Aralık'ta evlerine baskın yapılarak telefon ve bilgisayarlarına el konuldu.
Gazeteye göre UlusCalian ve Piccirillo'nun ilişkisi çok kötü bitti. Manevraya aşina bir kaynak, o ortama şöyle açıkladı: “Onlar, daha sonra curling manevrasında kullanılan şirketlere hedefleri enjekte etmekten sorumluydu.”
Calian'ın sabıka kaydı var: 2020 yılında yüksek kaliteli motosiklet kaçakçılığı yapmaktan ve 51 motosikleti yasa dışı olarak ülkeye sokmaktan suçlu bulundu. Bu nedenle Calian birkaç ay tutuklu kaldı. Cezası ertelenmiş hapis cezasıydı.
Cuma günkü baskınlarda adalet, çok sayıda şirket hakkında belge aradı: Arg Exchange, Xinergia, Gallo Cambios, MegaLatina, Fenus ve Goat SAdiğerleri arasında.
Arg Exchange'in arkasında birkaç kişi vardı. Piccirillo, diğer ajanslarda da tekrarlanan bir isim olan Matías Bocca'ya ait olan %10 dışında, 2022'de neredeyse tamamen kontrol etmeye başladı. Migueles zaten başkandı. Şirket 2023 yılında faaliyete geçmiştir. O yılın Ocak ve Aralık ayları arasında 250 milyon dolardan fazla satın aldı farklı kuruluşlara satıldı ve benzer miktarda satıldı.
Büyük Buenos Aires'in güney bölgesinde iyi bilinen Fenus, Ariel Vallejo'ya aitti. 2022'nin ikinci yarısında 425 milyon pesoyla faaliyet gösteriyorken, 2023'ün ilk yarısında 8.400 milyon pesoya çıktı.
Bir yanıt yazın