BKA, dolandırıcılık ağına darbe indirdiğini bildirdi: Yüz milyonlarca avro zarar

Almanya “merkez nokta”

Yüz milyonlarca avroluk hasar: Dolandırıcılar vatandaşları dolandırıyor

Uluslararası düzeyde koordine edilen bir operasyonda, müfettişler şüpheli dolandırıcılık ve kara para aklama ağlarına karşı harekete geçti.

Yüz milyonlarca avroluk hasar, çok sayıda şüpheli ve çok daha fazla kurban. Üç kıtadaki müfettişler, şüpheli dolandırıcılık ve kara para aklama ağlarına karşı koordineli bir çalışma başlattı. Federal Kriminal Polis Ofisi (BKA), 193 ülkede 4,3 milyon mağdurun olduğunu varsayıyor.

“Ters İbraz Operasyonu” kapsamında toplam 18 şüpheli gözaltına alındı. Salı günü Almanya, İtalya, Kanada, Lüksemburg, Hollanda, Singapur, İspanya, ABD ve Kıbrıs'ta aramalar gerçekleştirildi. Tutuklamalar yurt içinde ve yurt dışında gerçekleşti.

BKA'ya göre, dolandırıcıların dolandırıcılığı, profesyonel sahte web sitelerini kullanarak iddia edilen yayın, flört ve eğlence teklifleri için dolandırıcılık kurbanlarının kredi kartı bilgilerini kullanarak aylık tutarları tahsil etmekti. BKA, “Aylık borçlandırılan tutarlar kasıtlı olarak küçük tutuldu ve şifreli amaçlarla kullanıldı” dedi. “Sonuç olarak, birçok kredi kartı sahibi, borçları net bir şekilde tahsis edemedi veya yetkisiz ödemeyi tanıyamadı.”

Meydana gelen gerçek hasarın 300 milyon Euro'dan fazla olduğu söyleniyor; Yaklaşık 750 milyon avro tutarındaki planlanan borçların, örneğin kredi kartı verilerinin güncel olmaması nedeniyle gerçekleşmediği söylendi.

Almanya'da araştırmacılar Baden-Württemberg, Bavyera, Berlin, Hessen, Rhineland-Pfalz, Saksonya, Hamburg ve Schleswig-Holstein'da 29 mülkte arama yaptı. Vergi müfettişleri ve Federal Mali Denetleme Otoritesi (BaFin) yetkilileri de dahil olmak üzere 250'den fazla yetkili görevlendirildi. Yalnızca Almanya'da 35 milyon euro değerinde varlık güvence altına alındı.

“Ters İbraz Operasyonu”nun başlangıç ​​noktası, Alman Mali İşlem Araştırmaları Merkezi Ofisi'nin analiz sonuçlarıydı. Soruşturma Aralık 2020'den bu yana devam ediyor. 300 milyon avroluk zararın 2016-2021 yılları arasındaki suç faaliyetlerinden kaynaklandığı belirtildi.

Koblenz Savcılığı ve BKA tarafından yürütülen soruşturma toplam 44 şüpheli hakkında yürütülüyor. Sanıkların, ödemeleri işlemek için dört büyük Alman ödeme hizmeti sağlayıcısının altyapısını kötüye kullandıklarından şüpheleniliyor. BKA, “Alman finans merkezi, faillere dolandırıcılıkla elde edilen fonların toplanması ve dağıtılmasında merkezi bir nokta olarak hizmet etti” dedi.