Otoritenin Tomás Ehrenberg tarafından yönetilen bankayı onaylamasının nedenleri arasında, 10 yıldan fazla bir süredir, müşterilerinden birinin kimlik dosyalarındaki veri ve belgelerin korunmasının ihmal edilmesidir.
Otorite ayrıca, bankanın aynı müşterinin hesaplarını tek bir veritabanında gruplamasına izin veren otomatik bir sisteme sahip olmadığına veya üç tröstün anayasasını kanıtlayan sertifikalı kopyalar vermediğine dikkat çekti.
Yaptırımlardan biri döviz yönetimi ve diğerlerinin olağandışı operasyonları bildirmemesi içindi.
BX+'ı ödemiş olan 2.68 milyon pezo için yaptırımlardan biri, Ocak 2022'de müşterileri tarafından yapılan veya alınan her transfer için ABD'ye verilen veya alınan her transfer için bir rapor göndermeyi ihmal etmesiydi.
Farklı finansal kurumlara karşı yaptırımların yayınlanması, kaynağın İsa'nın yerini 1 Eylül'den bu yana Ángel Cabrera Mendoza'nın yerini aldığı çerçevede yapıldı.
Bir yanıt yazın