Ulusal Polis, Madrid ve Cadiz'de üçü erkek ve biri kadın dört yabancıyı, finansal kuruluşların kimliğine bürünerek bankacılık dolandırıcılığı konusunda uzmanlaşmış bir suç örgütünün parçası olmakla suçlayarak tutukladı. Soruşturma netleşmemizi sağladı Temmuz ve Ekim ayları arasında 34 dolandırıcılık işlendiyasa dışı menfaatin daha büyük olduğu 300.000 euroMadrid Polis Merkezi'nin bildirdiğine göre.
Gözaltına alınanlar suçlanıyor devam eden nitelikli dolandırıcılık, kara para aklama, belgede tahrifat, medeni halin gaspı, tehditler, kamu sağlığına karşı suçlar ve bir suç grubuna üyelik. Araştırmacılara göre grup, kurbanlarına, kimliğine bürünülen bankadan gelen meşru bildirimlerle aynı gelen kutusuna entegre edilmiş görünen SMS mesajları gönderdi ve bu da aldatmacanın inandırıcılığını artırdı. Bu mesajlar, iddia edilen bir dolandırıcılık girişimi konusunda uyarıda bulunuyor ve müşterinin araması gereken bir sabit hat sağlıyordu.
Kurbanlar bu numarayla iletişime geçtiğinde dolandırıcılar, bankanın dolandırıcılıkla mücadele departmanının ajanları gibi davrandılar. Sosyal mühendislik yoluyla, Hassas bilgiler elde etmek ve zarar gören tarafları kimlik doğrulama kodları sağlamaya ikna etmek için tasarlanmış bir komut dosyasını yorumluyorlardı. veya gerçekte hileli transferlere izin veren onaylanmış işlemler.
Elde edilen fonlar, sosyal ağlar aracılığıyla ele geçirilen, İspanya'nın her yerine yayılmış bir işbirlikçi ağının hesaplarından elde edildi. Para ATM'lerden çekilerek nakde veya kripto para birimlerine dönüştürüldü, Takibi zorlaştırıyor ve kara para aklamayı destekliyor.
Operasyon, 5 Kasım'da elebaşı olduğu iddia edilen kişinin Cádiz'deki evinde yapılan aramayla sona erdi; burada ajanlar, dolandırıcılıkların çoğunun gerçekleştirildiği cep telefonunu, bilgisayar ekipmanını ve bir saçma tabancasını buldu. Onlar da müdahale etti iki buçuk kilodan fazla esrar dağıtım amaçlı malzemeyle birlikte buzdolabında saklandı.
Bir yanıt yazın