Ulusal Polis, bir piramit aldatmacasının komisyonuna adanmış bir suç organizasyonunu, kripto para birimlerinde yanlış yatırımların kullanımı ile söktü. 3,600'den fazla kişi, çoğu İspanya'da, 30 milyon avroyu hayal kırıklığına uğratabilecek sekiz ağ üyesinin tutuklandığı kurban oldu.
İmkansız kârlılık, yeni müşterileri daha fazla kar elde etmek için yakalama taleplerine ya da bir yatırımın arkasında yetkili bir varlığın bu makroestafa'yı ortaya çıkardıktan sonra polis tarafından başlatılan tavsiyelerden bazıları olduğunu doğrulamanın önemine güvenmez. Neredeyse üç yıllık polis soruşturması Ulusal Polisin Merkezi Ekonomik ve Mali Suç Birimi'nin (Udev) dolandırıcılık bölümünde Malaga'da tutuklanan bir bilgisayar programcısı tarafından yönetilen bu ağı sökmesine izin verdi.
O ve diğer yedi Malaga, Murcia ve Madrid'de farklı millet ve profillerden tutuklandıPazarlama uzmanları veya web sayfaları tasarımı da dahil olmak üzere, müşterilerine internet ve sosyal ağlar aracılığıyla Bitcoins'de bir yatırım planı sunan görünüşte yasal bir platform başlattı.
Kriptoaktif nasıl olacağını bilmeye gerek yoktu, çünkü arsa kullanıcıları Bitcoin'de yüzlerce veya binlerce avroyu nasıl değiştireceklerini kolaylaştırdı. Eşit, Ağ, bazı kurbanların cihazlarını kontrol etme iznine sahip oldu ve tüm kişisel ve bankacılık verilerini ele geçirmenin ötesinde, onları kendileri haline getirin.
İmkansız karlılık
. 2022'de Murcia'da yatırım yapan bir kurbanın feshi Bir tür hileli yatırım olan bir piramidal makroestafa ortaya çıkan karmaşık soruşturmalara başladı ve bir süre sonra, bir süre sonra, iddia edilen “iş” sahipleri sermayelerini kurtarmak isteyenlere engeller veya engeller koyana kadar bir yatırımcının karlarını destekliyor. Bu durumda, kanca yasal ve güvene dayalı para birimi ile borsa varlıklarına yatırım yapmaktır, Bitcoin'e yatırımdan sonra ayda% 40 ve bir yılda% 300'e kadar kazanacağına söz verdiler.
Polis, Murcia'nın şikayetçisinin “izole bir dolandırılmış yatırımcı olmadığını” tespit etti. İz eklendi 36 ülkeye kadar binlerce kurban. Toplamda, en az 3.646 kurban, 2.718'inin İspanya'da sakinleri olan aldatmacaya düştü.
Dolandırıcılığın 400 Bitcoin'e (BTC) ulaştığı tahmin edilmektedir. Mevcut teklifini dikkate alarak – bir BTC yaklaşık 93.000 Euro – toplamı ekleyecektir. 37.2 milyon dolandırıcılık.
Piramidin çöküşü
“İlk başta yatırımcılar biraz geri dönüş aldı”EFE'ye araştırmacıya, bunun da piramidal aldatmacanın bir parçası olduğunu fark ettiğini açıklıyor, çünkü bu ilk kurbanlar yanlış yatırımda ısıran yeni kullanıcılar sayesinde kar elde ederken, ilk müşterilerin daha fazla fon yatırıyorlar. Ancak Yatırımcılar fonlarını kurtarmak istediğinde piramit kesin olarak çöküyor. Daha sonra arsa, bazı oranları varlıklarınızı geri kazandığı iddia etmeye zorlamak veya yatırım yaptığınız iade etmek için yeni ürünlere yatırım yapmak gibi yönergeler koymaktadır.
“Herhangi bir ödeme ile ilgilenemezler ve hiçbir yatırımcı sermayelerinden hiçbir şey kurtaramaz”ajan özetler, çünkü gerçekte, bu binlerce vatandaş tarafından yatırılan her şey dolandırıcılar tarafından zaten yönlendirildi. Aslında, Diğer malların yanı sıra 73 banka hesabı, 12 araba ve beş motosiklet müdahale ettiler.
Tutuklular Herhangi bir değer olmadan yeni bir sanal para birimi yaratmaya geldiler Bu da yatırımcılara sundu. Temsilciye göre, farklı profilleri var, hatta şirketler bile ve çoğunluğu asla kripto para birimlerine yatırım yapmadığını söylüyor. “Size% 40 vaat ediyorlar ve yatırım yapmayı kolay görüyorsunuz. İlk başta, bunun gerçek olduğunu görüyorsunuz, çünkü bir kazanç elde edersiniz ama sonra … “, Enrique, bu tür dolandırıcılıklarda sanal dünyada giderek daha yaygın bir şekilde yaygınlaşan ve kripto para birimlerinde iyi bir kanca bulunan bazı öneriler başlattığı konusunda uyarıyor.
Dolandırıcılıktan kaçınmak için ipuçları
Araştırmacı, ilk ve temel şey, “Bilgi ile yatırım”. İşletme bu hizmetleri sunmaya yetkili ise, Ulusal Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonu aracılığıyla bilgilendirilmelidir. Bir ürünün yüksek karlılığına güvenmez.
Ayrıca, tarafların bonuslara ulaşmasını talep ettikleri yatırım veya piramidal planların aciliyetine ve bu yatırımları denetlemek için cihazlarınızda uzaktan kumanda uygulamalarının kurulumu başvurusundan çok daha azına güvenmemeliyiz. Yatırımın iadesi talep edildiğinde elde edilmezse, daha fazla katkıda bulunmaması ve iddia edilen bir hukuk firmasının sağlayabileceği “yardımı” reddetmeniz tavsiye edilir. veya varlık kurtarma kuruluşları.
Bir yanıt yazın