Gerçekleri kınanan ve büyüteç altına Cristian Ritondo ve eşi için büyüteç altına koyduklarını açıklığa kavuşturmak için Yurtdışında ve beyan etmeden sözde finans şirketleri ve yapılarıFederal savcı Eduardo Taiano bir dizi kanıt geliştirdi.
10 Aralık 2024, Jeremías Rodríguez Ulusal milletvekili ve eşine karşı cezai şikayette bulundu, Romina Aldana Diago, “Yabancı ülkelerde ilan edilmeyen ticari şirketlerin ve finansal yapıların oluşturulması için Birkaç gayrimenkul edinme ve fonların kökeni gizlenmesi onları elde etmek için ”.
Davaya eklenen gazetecilik makalesine göre, Diago “Mali Opaklıklı Ülkelerde ve Devletlere (Sunstar Point Ltd, INITOUNOY LLC, Beautiful Holding 39 LLC ve Goformore LCC) ve eyalette temelli bir güvene katılan dört topluluğa katılacaktı. Florida'dan (Warwick Trust) ”.
Bu toplumlarla, ”diye kınadı -“ Dört Bölüm Midtown Four (3301 NE, 1. Ave, Miami), Harbor House (10275 Collins Ave, Miami) ve Iconbay (460 ne, 28. St, Miami) Miami şehrinin toplamı için yer almaktadır. 2.600.000 dolar, Ocak 2013 ile Temmuz 2015 arasında tamamlanacak gayrimenkul operasyonları ”.
Warwick Trust ile ilgili olarak, Diago “ölümünden veya yetersizliğinden sonra Ritondo'nun Florida'daki malların yöneticisi olarak yerini alacağını ve Güvenilir mirasın son faydalanıcıları evliliğin iki çocuğu olacaktır.“
Öte yandan, gazetecilik notu, “Ulusal Milletvekili'nin son beyanlarında”, 2018'den 2023'e kadar varlıklarını kapsayan, bunu vurguladı. Offshore toplumlarına herhangi bir katılımdan bahsedilmiyor karısı veya Florida'daki mülkler adına.
Taiano savcının görüşü, Buenos Aires Yasama Meclisi'nin Şeffaflık ve Halkın Bilgilerine Erişim Ofisi'nin de belirteceğini de anlatıyor.2013, 2014 ve 2015 yıllarına karşılık gelen ifadeler yoktu“, Yetkinin sona ermesinden bu yana 5 yıl sonra, beyannamelerin mevcut olmasını durduruyor.”
Tüm bu gerçeklere dayanarak, savcılık “bildirilen olaylara izin veren daha büyük unsurlar toplamak için” bir önlem pili teşvik edildiğini söyledi.
İlk olarak talep edildi “Kamu Erişim Veritabanlarını Girişen Comp Kamu Savcının Soruşturmasında Ekonomik ve Mali Tavsiye Genel Müdürlüğü Mali Soruşturma Kılavuzu'ndaki öneriler ”.
Savcı Taiano, bu haç bağlamasının amacı, Ritondo ve karısının yurtdışında oluşturduğu toplumlar hakkında bilgi edinmektir ve bu aramadan elde edilen sonuçların “aktüeryal sertifikasyon yoluyla” uygun kanıtı bırakır.
O da sordu Finansal Bilgi Birimi (FIU) Herhangi bir soruşturmaya başladıysanız Yasadışı zenginleştirme ve kara para aklama eylemleri iddiasıyla Elisa Carrió ve Mónica Frade şikayetleri vesilesiyle.
Bir yanıt yazın