Mayıs 2023'te kurulan bir mikro işletme olan Lazza Capital'in sosyal ağlarında 70 binden fazla takipçisi var. “Zenginliği akıllı stratejilerle artıran sabit gelirli ve değişken gelirli 2.0 yatırım şirketi” olarak tanıtıldı. Ancak geçen Salı, 26 Kasım, yasa dışı para toplama gerekçesiyle Supersociedades tarafından askıya alındı.
Kriterlere göre
Kuruluşa göre bağış toplamanın tutarı 817.255.194 $'dır. Müdahale emrini verdiği 900-300965 sayılı kararda “İttifak veya yatırım sözleşmelerinin imzalanmasından 109'dan fazla kişi etkilendi” diye ayrıntılarıyla anlatıyor.
Çevrimiçi tanıtılan portföyde Lazza Capital, sermaye üzerinden aylık %15'e varan getiri sağlayan iki finansal ürün sundu: sabit gelirli yatırım ve değişken gelir.
Artık onaylanan iş modeli, üç mezhepten oluşan yatırım sözleşmeleri yoluyla para, kripto varlıkları ve diğer yabancı para birimlerini aldı: ittifak sözleşmesi, yatırım sözleşmesi veya profesyonel hizmetlerin sağlanmasına yönelik uluslararası sözleşme. İmzalandıktan sonra her iki taraf da ekonomik faydalardan yararlanacaktır.
Bu gelirler nasıl elde edildi? Toplanan kaynaklar sanal varlıklara dönüştürüldü ve bir topluma yatırım yapıldı. ticaret, Diğer finansal varlıkların yanı sıra hisse senetleri, para birimleri, kripto para birimlerinin alım satımı yoluyla kısa veya orta vadede kar elde etme üzerine oynanan başka bir yatırım modeli.
Lazza gün içi operasyonlar gerçekleştirdi (günlük ticaret), denetlenen hesaplar aracılığıyla ve aracılar tarafından gerçekleştirilir (komisyoncular) Amerika Birleşik Devletleri'nin SEC'i tarafından düzenlenen, hizmet sağlamak üzere sözleşme yapılan.
Operasyon nasıl çalıştı?
Operasyon, müşterinin Lazza Capital banka hesabına para yatırmasıyla başladı. Bu parayla şirket, şirketin elektronik cüzdanına girilen sanal varlıkları satın aldı. Şirket kripto varlıklara sahip olduktan sonra bunlar finansal tablolara yansıdı. arka ofis (yani sanal kullanıcıda) ortağın elinde bulundurur ve daha sonra işlemi gerçekleştirmek üzere aracılara dağıtılır. ticaret.
Yatırımcı, “kullanıcısı” aracılığıyla yatırımının hareketlerini görme olanağına sahip oldu. Ancak bunlar üzerinde kontrolü yoktu, yani Lazza Capital'in onayı olmadan sermayeyi veya getirileri çekemezdi.
Müdahale
Bazı vatandaşlardan olası yasa dışı kazanımlara ilişkin şikayetler aldıktan sonra Supersociedades, şirkete karşı idari soruşturma başlattı. Şirket tarafından imzalanan 610 sözleşmeyi analiz etti; bunların 127'sinde katkı tutarı yatırımcı tarafından Kolombiya Pesosu cinsinden yapıldı. Diğer sözleşmelerde, sözleşmelerde kripto para birimi olarak belirtilen Meksika Pesosu, Dolar ve sanal varlıklara yapılan yatırımlar kabul edildi. (USTD)”.
Düzenleyici kurum, Kolombiya'da sanal varlıklara ilişkin herhangi bir yasal çerçevenin bulunmadığını hatırlattı. Tanınmış bir para birimi değiller. Aynı şekilde, “banknotlar ve madeni para birimleri tarafından tesis edilen yasal para biriminin münhasır ve devredilemez ihracının Cumhuriyet Bankası tarafından gerçekleştirildiği”. Bu nedenle hiç kimse bunları mal veya hizmet karşılığında ödeme aracı olarak almak zorunda değildir.
Aynı sebepten dolayı, yasal çerçevenin olmayışı, bu tür operasyonları koruyacak veya denetleyecek araçlar bulunmadığından riskler her bir kişi tarafından üstlenilmektedir. Fonların miktarı açısından bu boşluk, denetlenen muhasebeye de yansıdı. “İş modeli göz önüne alındığında sahip olması gereken sanal varlıkların (kripto varlıkları) envanterleri tanınmadığından, işin gerçek durumunu makul bir şekilde yansıtmıyor.”
Bu iddialara göre Süper, Lazza Capital'in faaliyetlerinin durdurulmasını emreden müdahale yoluyla paranın iadesini işlemek için adli süreci başlatacak. Etkilenen kişiler, bu şirkete yaptıkları yatırımların kanıtını gösteren mali tazminat alabilirler.
“Vatandaşlara paralarını sabit getiri sunan ve para toplama yetkisi olmayan kişilere vermemeleri için bilgilendirme görevi olduğunu hatırlatıyoruz. Yetkisiz para toplama faaliyetlerinin durdurulmasını emreden kararda yer alan önleme mesajımız, kişilerin sanal varlıklara (kripto varlıklara) sahip işletmelerinin yönetiminde göstermeleri gereken özen ve titizlik konusunda uyarıda bulunmak ve bunların varlığını doğrulamak amacıyla oluşturulmuştur. muhasebeye yansıtılmalıdır. Bu nedenle bu işletmeler, teknolojilerin kullanımında bir dereceye kadar bilgi ve beceri anlamına geliyor” dedi Şirketler Müdürü Billy Escobar.
Bu not, sosyal ağlardan yararlanılarak ülkede bu işletmelerin hızla çoğaldığı dikkate alınarak Müfettiş tarafından yazılmıştır. Supersociedades, yakalamaları önlemek için gözetim çalışmalarına devam edecek.
SARA VALENTINA QUEVEDO
Haber Başyazısı
Bir yanıt yazın