BBVA için yeni yargı darbesi. Savcı Alejandro Cabaleiro, Bask bankasının eski komisyon üyesi José Manuel Villarejo'ya verdiği emirlerle ilgili yazıyı araştıran Ulusal Mahkeme hakimi Manuel García Castellón'a bu soruyu sordu. rüşvet, sırların ifşa edilmesi ve iş hayatında yolsuzluk suçlarından dolayı tüzel kişi olarak mahkemeye verilirBloomberg ajansının erişebildiği 17 Mayıs tarihli bir mektuba göre. Savcıdan gelen bu belgenin, BBVA'nın Banco Sabadell'e yönelik ikinci satın alma operasyonu başlatma girişiminin ortasında ortaya çıktığını unutmamak gerekiyor.
BBVA'nın 2020'de Sabadell için satın alma operasyonunu tamamlamasını engelleyen tam olarak Bask tarafının hukuki sorunlarıydı. Savcının mektubunda BBVA'nın mahkemeye çıkarılması için yeterli delil bulunduğu belirtiliyor. Davanın savcısına göre kuruluş ve bazı yöneticileri yargılanabilir. Hatta BBVA ile olası birleşme görüşmeleri sırasında Banco Sabadell, Villarejo davasının doğurduğu hukuki riskleri ortaya çıkarmak için Cuatrecasas hukuk firmasına cezai denetim yaptırmıştı. Sabadell o dönemde BBVA'ya hukuki durumuyla ilgili yönelttiği sorulara hiçbir zaman yanıt alamadı.
Yolsuzlukla mücadele, BBVA'nın kanıtlandığını düşünüyor: “İcra başkanı Francisco González'in açık rızasıyla”eski polis komiseri Julio Corrochano'yu 2002 yılında işe aldı; bu, “varlık ile yukarıda adı geçen polis memurunun aralarında aktif komiserler José Manuel Villarejo ve Enrique García Castaño'nun da bulunduğu önceki meslektaşları arasında bir bağlantı kurulmasına olanak sağladı.”
Burası Tuzak Operasyonu. Villarejo davasının, bankanın 2004'ten bu yana eski komiserden görevlendirdiği siyasetçilere, iş adamlarına ve gazetecilere yönelik casusluk hizmetleri iddialarıyla ilgili dokuzuncu ayrı bölümüSacyr inşaat şirketi, kuruluşun kontrolünü ele geçirmeye yönelik bir hareket başlatıp başarısız oldu.
2019'un ortasında, bankanın diğer eski yöneticilerinin zaten soruşturma altında olduğu bir davada hem BBVA'yı hem de eski başkanı Francisco González'i suçlamayı kabul etti. Yolsuzlukla mücadele yedek kulübesinde oturması gerekenler arasında yer alıyor bankanın eski CEO'su Ángel Cano'ya; bankanın hukuk hizmetleri eski müdürü Eduardo Arbizu; tarafın başkanlık kabinesinin eski müdürü Joaquín Gortari; bankanın eski Risk Direktörü Antonio Béjar veya eski güvenlik şefi Julio Corrochano.
Carlos Torres dikkat çekti
Savcının belgeleri, BBVA başkanı Carlos Torres'in, kendisi bir sorumluluk pozisyonunda bulunduğu sırada kendi emri altındaki yöneticilere işleri hakkında bilgi almak üzere e-posta gönderdiğini gösteriyor. Torres, bankaya 2008 yılında katıldı ve 2015 ile 2018 yılları arasında CEO olarak görev yaptı ve birçok kez bu işe dahil olduğunu reddetti.. Buna rağmen kuruluşun başkanı davada henüz suçlanmadı. Olayları soruşturan yargıç Manuel García Castellón, sözlü duruşmayı Carlos Torres başkanlığındaki kuruluşa yaklaştıracak yeterli suç delili görüp görmediğini açıklamadı. Savcı şimdilik bunları takdir ediyor.
Torres Vila geçen Ekim ayında tanık olarak ifade vermiştiDetaylarını basından öğrendiğinde, işe alımlara hiçbir şekilde müdahale etmeyeceğinin garantisini verdi. Yolsuzlukla mücadele BBVA'yı itibarsızlaştırıyor çünkü banka yönetiminin “yönetmeliklerin lafzının ötesinde” uyguladığı şey “kendi emirlerine doğrudan itaat etmek” ve “Francisco González'in kişisel konulardaki işaretleri” de dahil olmak üzere her türlü etik kurala aykırı davranışları korumaktı. Mektupta ayrıca, Cenyt'in banka için yürüttüğü soruşturma ve izleme görevlerinin usulsüz hatalara yol açtığının yanı sıra sözleşmenin bankanın standartlarını karşılamadığı da vurgulanıyor.
Bir yanıt yazın