Kolombiyalı işadamı ABD'de kara para aklama suçundan hüküm giydi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts kentindeki bir mahkeme, Kolombiyalı işadamı William Acosta Calderon, 53 yaşında, 40 ay hapis uyuşturucu parasını aklama planına katıldığı için.

Acosta'nın bulunmasına yönelik soruşturma 2016 ile 2022 yılları arasında yürütüldü. Gizli görevdeki ajan, Barranquilla merkezli bir kara para aklama örgütüne sızdı.

Acosta Calderon, gizli ajanla yaptığı yazılı görüşme sırasında yetkililer hakkında endişelenmesine gerek kalmadan tek seferde 400.000 dolara kadar para alabileceğini söyledi: Savcılık

Kuzey Amerika Savcılığı'na göre, gizli ajan kendisini dünya çapında büyük miktarlarda nakit toplama olanağına sahip uluslararası bir kara para aklayıcı olarak tanıttı. kârlarını Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hesapları aracılığıyla aklıyorlar ve ardından parayı Kolombiya'ya gönderiyorlar.

Bu, uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen karların Kolombiya'ya geri gönderilmesi için kullanılan, işlemsel kara para aklamanın yaygın bir yöntemi olan peso karaborsası yoluyla yapılacak.

Soruşturma, Acosta Calderon'un bir işletme sahibi olduğunu ve ticari banka hesabını uyuşturucu kaçakçılığından kar elde etmek için kullandığını gösteriyor. Soruşturma sırasında şahsın hesabına 1,5 milyon dolardan fazla elektronik transfer geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Savcılığı, işadamının parayı aldıktan sonra parayı hesabından çekerek Kolombiya'daki sahiplerine ödediğini belirtti.