MUMBAI: Zaveri Bazaar merkezli bir mücevher şirketinin muhasebecisi, gümüş takıların kaybolması ve muhasebecinin onu çalmasının ardından işverenini aldattığı gerekçesiyle tutuklandı ₹Şirketten 10,23 crore nakit. Davayı araştıran Ekonomik Suçlar Kanadı (EOW) yetkilileri, muhasebeci Avish Jain'in ayrıca zimmete para geçirme olayını gizlemek için şirketin yazılım sistemindeki kayıtları manipüle ettiğinin iddia edildiğini söyledi.
Zaveri Çarşısı'nda Dokuz Gümüş Mücevherat işleten Abhishek Shah'ın şikayeti üzerine suç kaydedildi.
Shah, 2017 yılında Jain'i şirketin satış ve muhasebesiyle ilgilenmesi için atamıştı. Jain, 2020 yılında muhasebeci olarak şirketin yazılımını ve stok kayıtlarını denetlemeye başladı. Shah daha sonra yazılım sistemindeki birçok işlem girişinin silindiğini keşfetti. Ayrıca söz konusu paranın Jain'in erkek kardeşine, diğer akrabalarına ve arkadaşlarına aktarıldığı sırada yapılan anlaşmalarda ve işlemlerde zarar gösterildiğini de fark etti.
Şah ayrıca kayıtlarda 146 kg gümüş ve 47 kg saf gümüşün eksik olduğunu kaydetti. “Şikayetçi, Rs değerindeki Coimbatore Vasave Jewellers ile ilgili işlemlerde suiistimal tespit etti ₹1,85 crore, Mahalaxmi Jewellers, Haryana, değeri ₹45 lakh, 146 kg gümüş değerinde ₹4,75 crore, 47 kg gümüş değerinde ₹ 1,17 crore ve yaklaşık 18 partiden ₹2 crore,” dedi bir polis memuru.
Polise göre Jain, çeşitli kuruluşlardan para alarak akrabalarının ve arkadaşlarının hesaplarına aktardı. Yetkili, “Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023'te Avish Jain ve kardeşi Alish Jain'e karşı güven ihlali nedeniyle 316. Bölüm ve 2023'te hile yapmak nedeniyle 318. Bölüm uyarınca bir dava kaydettik” dedi.
Bir yanıt yazın