Kovid-19 salgını sırasında, ülke çapında insanlar karantinalarla mücadele ederken ve işyerleri uzaktan çalışma seçenekleriyle uyum sağlamaya çalışırken, Axis Mutual Fund (MF) fon yöneticisi Viresh Joshi, koşullardan yararlandı ve ayrıntılı bir operasyon düzenledi. ₹İcra Müdürlüğü (ED), Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) uyarınca özel bir mahkemeye, ortakları ve paravan şirketler kullanılarak 106,74 crore dolandırıcılık yapıldığını söyledi.
Ayrıca Okuyun: Delhili kadın Malviya Nagar'da polis sorularına yanıt vermekten kaçtığı için iki kızını öldürmekten tutuklandı
Mahkemenin 6 Mart'ta dikkate aldığı acil servisin iddianamesine göre Joshi ve diğerleri, salgın sırasındaki denetim eksikliğinden yararlandılar ve kişisel kazanç için hisse senedi satın almak veya satmak için toptan ticarete ilişkin ön bilgileri kullanarak yasa dışı kar elde ettiler; buna önden koşma denir. En dikkat çekici işlemlerin Eylül 2021 ile Mart 2022 arasında, 100.000'den fazla değere sahip varlıkları yöneten Axis MF'nin hassas verileri kullanılarak gerçekleştirildiği iddia ediliyor. ₹Suçlama belgesinde 2,5 lakh crore belirtildi.
20 Mart'ta özel mahkeme Joshi'nin tutukluluk süresini 1 Nisan'a kadar uzattı.
Rahatlamaların kötüye kullanılması
Acil Servis'in özel mahkeme önündeki beyanlarına göre, merkezi teşkilat, Sion polisi tarafından 23 Aralık 2024'te kaydedilen bir FIR'a dayanarak davayla ilgili soruşturmasını Ocak 2025'te başlattı. O zamanlar Axis MF'de baş tüccar olan Joshi, Ağustos 2025'te tutuklandı.
ED'nin araştırması, Axis MF tüccarlarının, sosyal mesafeyi sağlamak için evden çalışma veya ofiste ayrı ticaret odalarında oturma seçeneklerine sahip oldukları için pandemi sırasında doğrudan fiziksel denetim olmadan çalıştıklarını ortaya çıkardı. Axis MF'de baş tüccar olarak Joshi, şirketin planları ve politikaları hakkındaki gizli bilgilere erişim hakkına sahipti; Acil Servis, onun salgın sırasında çalışma koşullarını kötüye kullanarak bu tür bilgileri çığır açıcı anlaşmalar yürütmekle suçlanan diğer sanıklara aktardığını belirtti.
Ayrıca Okuyun: 'DUR, DUR, DUR': Air Canada Express uçağı itfaiye aracıyla çarpışırken LaGuardia ATC paniğe kapıldı
ED tarafından sunulan iddianamede, Eylül 2021 ile Mart 2022 arasında Joshi ve ortaklarının, Axis MF ve yatırımcılarının mali durumunu olumsuz yönde etkileyen yasa dışı ticaret faaliyetlerini yürütmek için gizli içeriden bilgileri kullanarak “büyük bir dolandırıcılık düzenlediği” belirtildi. Diğer beş sanık arasında, yakın aile üyelerinden üçünün de adı vardı: karısı Vaishali, erkek kardeşi Vipul, babası Gangaram ve iki iş arkadaşı olduğu iddia edilen S Desai ve PK Vora.
Gelişmiş şema
ED'nin iddianameye göre suçlama belgesinde Joshi, diğer sanıklar Desai ve Vora ile birlikte yatırımcıları dolandırmak için ayrıntılı bir plan yürütmek üzere birlikte çalışırken, P. Kurani olarak tanımlanan bir şüphelinin gizli bilgileri yetkisiz kuruluşlara sızdırdığı iddia edildi. Sanıklar, öncelikle Dubai'de bulunan yetkisiz işlemlere ve manipüle edilmiş ticaret hesaplarına doğrudan karışırken, Kurani bu hesapları izledi ve bilgisayarlı ticaret terminalleri aracılığıyla yasa dışı ticaret gerçekleştirdi.
Bu faaliyetler aracılığıyla sanıklar, Marfatia Grubu için yasa dışı kar elde etti ( ₹9,49 crore), Woodstock Grubu ( ₹14,07 crore) ve Kurani Group ( ₹ED soruşturma belgelerine göre 6,99 crore).
Toplam PoC değerinden ₹106,74 crore, en büyük kısım, ₹104,54 crore'un Joshi'ye gittiği bildirildi ₹2 crore'nin Desai'ye gittiği bildirildi ve ₹İddiaya göre Vora'ya 20 lakh. Fonlar, paravan şirketlerden ve sanıklar, onların ortakları ve aile üyeleri tarafından kontrol edilen hesaplardan oluşan karmaşık bir ağ aracılığıyla aktarıldı. İddianamede Joshi'nin, POC'yi aile üyelerinin banka hesaplarına yönlendirmek için paravan şirketlerden oluşan geniş bir bağlantı noktasını kullandığı ve POC'yi kendisi ve aile üyeleri adına Hindistan'da ve yurtdışında çeşitli taşınmazlar satın almak için kullandığı belirtildi.
itibaren ₹Joshi ile ilgili 104.54 crore PoC, ₹57 Crore, çeşitli paravan şirketlerden, erkek kardeşi ve babası adına kayıtlı Vibgyor Capital Holding Pvt Ltd'nin hesabına geçti; Tutar, çeşitli bankalardaki sabit vadeli mevduatlara yatırım yapmak için kullanıldı. Joshi'nin babası ve erkek kardeşiyle bağlantılı bir başka Dubai şirketi olan Vintage Capital Investment LLC, PoC'yi daha da yabancılaştırdı ve gizledi.
“1 Numaralı sanık tarafından elde edilen devasa servet [Joshi] Acil Servis mahkemeye, “Planlanmış bir suçla ilgili faaliyetlerden elde edilen PoC'den oluşturuldu ve diğer sanıklar da bu gerçeği kabul etti” dedi.
Teşkilat şu ana kadar varlıklara geçici olarak el koydu ₹POC ile ilgili 45,90 crore. Şirket ayrıca tarayıcısını önemli işlemlerle ilgili banka hesap özetlerini kapsamlı bir şekilde analiz etmek için de kullandı.
Sanıklar iddiaları yalanladı
Joshi'nin avukatı acil servisin iddianamesinin, müdür tarafından değil de müdür yardımcısı tarafından dosyalandığı için geçerliliğini sorguladı. Özel mahkeme huzurunda, müvekkiline yönelik iddiaların Hindistan Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil etmeyen “ön planda faaliyet” ile ilgili olduğunu; Bu nedenle öncül suç mevcut değildir. Bu, en fazla, Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu (SEBI) Yasası, 1992 ve ilgili düzenlemeleri kapsamında bir suç olacaktır. Ancak avukat, SEBI'nin bu konuda herhangi bir şikayette bulunmadığını ve dolayısıyla polisin dava açma yetkisinin bulunmadığını söyledi. Joshi, yalnızca Axis MF çalışanı olarak çalıştığı için dolandırıcılık suçunun Joshi'ye atfedilemeyeceğini söyledi.
Desai ve Vora ayrıca kendilerine yöneltilen iddiaları da reddettiler ve herhangi bir dolandırıcılık eylemini kanıtlayacak veya herhangi bir temsil/teşvik yoluyla aldatıldığı iddia edilen kişinin kimliğini tespit edecek hiçbir kanıt bulunmadığına dikkat çektiler. İkili ayrıca, söz konusu zamanda Joshi'nin planlı bir suç işlediğinin farkında olduklarını ve onun aracılık ettiği paranın POC olabileceğini gösteren kayıtlarda hiçbir kanıt bulunmadığını da belirtti.
Ancak savcılık, SEBI'nin ilk bakışta Joshi ve diğerlerinin “öncü faaliyetlere” karıştıklarını varsaydığını ve el koyma emrini verdiğini söyledi. ₹30,56 crore; yargılama hâlâ devam ediyordu. Savcılık, polis FIR'ının da iptal edilmediğini veya iptal edilmediğini ve acil servis müdür yardımcısının PMLA kapsamında suçlamada bulunma konusunda tam yetkiye sahip olduğunu söyledi.
Mahkeme not alıyor
Ek Oturum Hakimi RB Rote, 6 Mart'ta verdiği emirde, mahkemeye sunulan materyalin, PMLA kapsamında kara para aklama suçundan dolayı sanığa karşı açılan bir davanın ilk bakışta kanıtını oluşturduğunu belirtti.
Mahkeme, altı sanığın tamamının çağrılmasını emrederken, “Suç duyurusunda yer alan iddialar göz önüne alındığında… ilk bakışta sanık hakkında işlem yapılması için yeterli gerekçelerin olduğu görülmektedir.” dedi.
Mahkeme ayrıca Joshi'nin tutukluluk süresini 20 Mart'a kadar uzattı ve diğer sanıklar olan Desai'ye kefaletle serbest kalma hakkı verdi.
Savunmanın iddialarını reddeden mahkeme, her ikisi de PMLA kapsamında öngörülen suçlar olan hile ve suç komplosu gibi suçları iddia eden bir FIR'ın zaten mevcut olduğunu ve ED şikayetinin haklı olduğunu söyledi. Hakim, mahkemenin keşif aşamasındaki rolünün sınırlı olduğunu ve bu aşamada “mini yargılama” yapılamayacağını vurguladı; Sanığın savunmalarının duruşma sırasında incelenebileceğini söyledi.
Emirde ayrıca SEBI'nin kendi soruşturmasını yürüttüğü ve el koyma için geçici bir emir çıkardığı da belirtildi. ₹Haksız elde edildiği iddia edilen kazançlarda 30,56 crore.
Bir yanıt yazın