Yeni Delhi İcra Müdürlüğü Cuma günü, IDFC First Bank ile ilgili kara para aklama davasında yapılan son aramaların ardından 90 banka hesabının dondurulduğunu söyledi. ₹Haryana'dan 590 crore hükümet fonunun çekildiğinden şüpheleniliyor.
Federal soruşturma kurumu, iddia edilen dolandırıcılığın işleyiş şeklinin birden fazla paravan şirketin kullanımı ve altın alımlarının yanlış muhasebeleştirilmesini içerdiğini iddia etti.
Uygulama Müdürlüğü, 11 Mart'ta Chandigarh, Gurugram ve Bangalore adlı üç şehirde toplam 19 tesiste arama gerçekleştirdi.
ED'den yapılan açıklamada, sanığın çeşitli paravan şirketler aracılığıyla fon dağıtıp dağıtarak kamu fonlarını zimmete geçirdiğinin tespit edildiği belirtildi.
Paranın büyük kısmının kuyumcuların banka hesaplarından geçerek sahte faturalarla altın satın alındığı yanılsamasını yarattığı söylendi.
Davaya, ortakları Swati Singla ve Abhishek Singla olan Swastik Desh Projects Pvt Ltd adında bir paravan şirketin dahil olduğu belirlendi.
Dolandırıcılığın, aralarında Ribhav Rishi'nin de bulunduğu bankanın eski çalışanlarının yardımıyla geçen yıl işlendiği belirtildi. Ajans, “suç gelirinin” Rishi ve eşi Divya Arora'nın hesabına “aktığını” söyledi.
ED, “Aramalar sırasında 90'dan fazla banka hesabı donduruldu ve dijital ve belgesel deliller şeklinde suçlayıcı materyallere el konuldu” dedi.
Baskınlar, teşkilatın Haryana Eyaleti Teyakkuz ve Yolsuzlukla Mücadele Bürosu tarafından açılan bir FIR'ı dikkate alarak Kara Para Aklamayı Önleme Yasası kapsamında bir dava kaydetmesinin ardından gerçekleşti.
Büro'ya göre, bu soruşturmada şu ana kadar altı banka çalışanı, dört özel şahıs ve bir hükümet yetkilisinin de aralarında bulunduğu 11 sanık tutuklandı.
Bu makale, metinde herhangi bir değişiklik yapılmadan otomatik bir haber ajansı beslemesinden oluşturulmuştur.
Bir yanıt yazın