Baden-Württemberg araştırmacıları, kripto para birimlerini kullanarak çevrimiçi kara para aklamayı çökertmeyi başardılar. Stuttgart yetkililerinin açıkladığı üzere 29 yaşındaki iki erkeğe dava açıldı. Son günlerde Stuttgart bölgesi ve Frankfurt am Main'de çok sayıda apartman ve ticari binada arama yapıldı.
Duyurudan sonra devamını okuyun
Ana şüpheli Stuttgart bölgesinden 29 yaşında bir genç. Baden-Württemberg Mali Suç Görev Gücü (TafF BW) tarafından duyurulduğu üzere, 2017'den 2022'ye kadar iki sözde kripto karıştırıcıyı sürdürdüğü söyleniyor. Bu tür hizmetler, gönderenler ve alıcılar arasındaki bağlantıları maskelemek için kripto para birimlerini karıştırır. Araştırmacıların bulgularına göre adam, Bitcoin ve Ethereum para birimleri için bu kriptografik karıştırıcıları çalıştırıyordu. Her işlemden komisyon aldığı söyleniyor.
Milyonlarca dolarlık kripto para gizlendi
Yalnızca Ethereum sektöründe şu ana kadar kaydedilen işlem hacmi yaklaşık 140 milyon ABD dolarını buluyor. 29 yaşındaki kişi, diğer şeylerin yanı sıra, kara para aklama ve Bankacılık Kanunu'nun (KWG) ihlali şüphesiyle soruşturuluyor. Adamın komisyonunun bir kısmını hazineye beyan etmemesi nedeniyle vergi kaçakçılığı suçlaması da inceleniyor.
Suç ortağı olduğu iddia edilen kişi, bir ücret karşılığında “teknik ve operasyonel konularda” destek sağlayacaktı. Aramalarda çok sayıda elektronik cihaz ve depolama ortamı, şirket belgelerinin yanı sıra kripto para cüzdanları yani özel dijital cüzdanlar ve diğer varlıklara el konuldu.
Başlangıçta paranın hangi suçlardan geldiği belli değildi. Müfettişler sorgulandığında bu konuda herhangi bir bilgi vermediler ve ikisini nasıl keşfettikleri hakkında da herhangi bir bilgi vermediler. İki adam serbest.
Baden-Württemberg Mali Suçlar Görev Gücü (TafF BW), departmanlar arası bir soruşturma birimidir. Şu anda sizin için 6 kişi Stuttgart Savcılığı çalışanı, 13 kişi Baden-Württemberg Eyalet Kriminal Polisi ve 11 kişi Stuttgart Vergi Soruşturma Müdürlüğü çalışanı dahil olmak üzere 30 kişi çalışıyor. Toplamda 44 çalışan bulunmalıdır. Temmuz 2025'in başından bu yana değerlendirme ve analiz projeleri kapsamında 130'a yakın araştırma gerçekleştirildi. Ayrıca, yetkililer tarafından da duyurulduğu gibi, özellikle önemli bazı kara para aklama soruşturmaları sürüyor. Başka bir durumda, araştırmacılar büyük bir platformu kapattıktan sonra zaten 25 milyon Euro değerinde kripto varlığına el koydular.
Duyurudan sonra devamını okuyun
Ayrıca okuyun
(Bilmiyorum)
Bir yanıt yazın