Geçtiğimiz günlerde yabancı polislerden bir polis, gümrükteki meslektaşlarıyla iş birliği yaparak D35 karayolunda yabancılara yönelik kontroller gerçekleştirdi. Cumhuriyette yasa dışı kaldıklarını ve kalışları için gerekli belgelere sahip olup olmadıklarını öğrendiler.
Devriye, Polonya plakalı bir Skoda Fabia binek aracını durdurdu ve onu otoyolda güvenli bir şekilde kontrol edilebilecek bir alana yönlendirdi. 20 yaşındaki genç, Avrupa Birliği dışında bir ülkede verilmiş bir pasaportu kendisine gösterdi.
Polis, elinde büyük miktarda para buldu. Yabancı, nedenini açıklayamadı.
Çek Cumhuriyeti Gümrük Servisi'nin gezici gözetleme devriyesi Jitka Fajstavrov, diğer atlara bağlı operasyon merkezi aracılığıyla olay yerindeydi.
Kayıtlara göre tutuklanan yabancı Varava-Prag güzergahında seyahat ediyordu. Polis, yolcu koltuğunda 540 bin kronla işaretlenmiş bir deste banknotun bulunduğu plastik bir torba buldu.
Fajstavrov, Varav'daki eşinden emekli maaşını alıp başka birine vermek üzere Prag'a gönderdiğini, bu nedenle de kaynağının güvenilir bir şekilde tespit edilemediğini belirtti.
Yasal bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ve ithalatın suç faaliyetlerinden yasallaştırılmasıyla bağlantılı olduğu şüphesi nedeniyle gümrük departmanı, bir sonraki duyuruya kadar nakit paranın durdurulmasına karar verdi.
Fajstavrov, ele geçirilen mali paranın, olay soruşturulduktan, belgelendikten ve gerekli resmi işlemler yapıldıktan sonra SKPV'nin ekonomik suç departmanı Çek Cumhuriyeti Polisine bildirildiğini ekledi.
Kriminalistler sonunda paranın gerçek sahibini bulmayı başardılar. Yabancı, kripto para yatırımlarından elde ettiği geliri ödemek için gerekli bir ücret olduğuna inanan iki yaşlı vatandaştan bunları almak zorunda kaldı.
Genç yabancı bunu duyunca sadece bir erkekten emekli maaşını alıp Prag'daki arkadaşına götürdüğünü söyledi. Ancak onlarla birlikte oraya ulaşamadı çünkü bir polis devriyesi onu otoyolda durdurdu.
Yabancının, Yabancıların İkametine Dair Kanun şartlarına uymaması nedeniyle kendisiyle birlikte uygun türden bir kadın da işten çıkarıldı. Bölge mahkemesi daha sonra ihmal nedeniyle suç faaliyetinin yasallaştırılmasına ilişkin suç şüphesi olması durumunda suçlu olduğuna karar verdi. Bunun için suçlu bulunması halinde Ceza Kanunu'na göre ceza ve bir yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
Dviv kıdemlinin büyük bir sorunu vardı ve sonunda yarım milyon krondan fazla içmedi.
Gümrük İdaresi, yetkisi dahilinde, Suç Faaliyetleri ve Mali Terörden Elde Edilen Gelirlerin Yasallaştırılmasına Karşı Bazı Tedbirler Hakkında Kanun'dan kaynaklanan uyum yükümlülüğünü kontrol etmektedir.
En az 15.000 Euro değerinde nakit taşıyan kişi, gümrük yetkililerinin talebi üzerine bu gönderiye ilişkin bilgileri paylaşmakla yükümlü. Fajstavrov, özellikle kimlik bilgilerini, paranın sahibi ve alıcısı hakkındaki verileri, menşeini, taşıma yöntemini ve ilgili gerçekleri verdiklerini bildirdi.
Bir yanıt yazın