SEC SCOTT BESSENT: Trump'ın Hazinesi büyük bir fayda dolandırıcılığını engellemek için parayı takip ediyor

Geçtiğimiz birkaç yılda suçlular, ulusumuzun tarihindeki en korkunç dolandırıcılıklardan birini gerçekleştirerek vergi mükelleflerinin fonlarından milyarlarca dolar çalmak için “Minnesota güzel” kültürünü istismar etti. Demokrat Hükümet Tim Walz yönetimindeki, birçoğu Amerikan vatandaşı bile olmayan bu dolandırıcılar, başlangıçta aç çocukları doyurmak, engelli yaşlıları barındırmak ve özel ihtiyaçları olan genç öğrencilere hizmet sağlamak için ceplerini doldurdu.

Geçen hafta, bu suçla mücadelede ön saflarda yer alan soruşturmacılar, savcılar, yasa koyucular ve topluluk üyeleriyle şahsen görüşmek üzere ekibimle birlikte Minneapolis'e gittim. Hayal kırıklıkları gözle görülür düzeydeydi. Orada, Başkan Joe Biden ve eyaletin siyasi liderliği döneminde iltihaplanan ulusötesi bir kara para aklama planı hakkında daha fazla şey öğrendik. Skandal, kapsamı ve ölçeği bakımından emsalsizdi. Ancak Başkan Trump'ın hem Minnesota'da hem de ülke genelinde sahtekarlığa kaynağında saldırarak sorunu düzeltme planı da aynı şekilde.

Başkanın talimatıyla Hazine Bakanlığı, Minnesota'nın etkilenen bölgelerinden Somali dahil diğer ülkelere gönderildiği iddia edilen fonların transferini inceliyor. Bu fonlar genellikle bankacılık sistemi dışında finansal hizmetler sağlayan para hizmetleri işletmeleri aracılığıyla gönderilir. Bu paranın Al-Shabaab gibi terör örgütlerine yönlendirilme potansiyeli var. Hazine'nin, mafya ve Meksikalı uyuşturucu kartelleri gibi kötü aktörleri mali açıdan boğmak için parayı takip etme konusunda uzun bir geçmişi var. Şimdi aynısını Somali'deki dolandırıcılık şebekelerini kapatmak için yapıyoruz.

HAZİNE SEKRETERİ, MINNESOTA DOLANDIRICILIK SORUNUNDA 'HİÇBİR TAŞI ÇEVİRİLMEMİŞ BIRAKILMAYACAĞINA SÖYLÜYOR'

Bu çabanın bir parçası olarak, Hazine'nin Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) ve IRS, yaygın dolandırıcılığa yataklık etmede rol oynamış olabilecek finansal kurumları araştırıyor. Özellikle, bu kurumların, kara para aklamayı tespit etmek ve ABD mali sistemini suiistimalden korumak için tasarlanan Banka Gizlilik Kanunu ve Hazine düzenlemeleri kapsamındaki yasal yükümlülüklerine uyup uymadıklarını değerlendiriyoruz.

Hazine aynı zamanda suç ağlarını içeriden çökertecek adımlar atıyor. Minnesota'daki dolandırıcılık çetelerinin birçok dokunacı var. Ancak kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapmaya ve failleri tespit etmeye istekli ihbarcılara teşvikler sunarak hepsini açığa çıkaracağız.

BESSENT, HAZİNE'NİN MINNESOTA'DAKİ DOLANDIRICILIK FONLARININ TERÖR GRUBU AL-SHABAB'A ULAŞIP ULAŞMADIĞINI ARAŞTIRIRKEN WALZ'I SUÇLADI

Dolandırıcılığın kaynağını belirlemenin ötesinde, daha fazla vergi mükellefinin dolarının uygunsuz amaçlarla ülkeyi terk etmesini önlememiz kritik önem taşıyor. Bu nedenle FinCEN, Minnesota'daki Hennepin ve Ramsey İlçeleri için bankaların ve para aktarıcılarının ABD dışına aktarılan 3.000 ABD Doları veya daha fazla değere sahip fonlar hakkında ek bilgi raporlamasını gerektiren bir Coğrafi Hedefleme Emri yayınladı.

Hazine ayrıca bu skandalın tekrar yaşanmasını önlemek amacıyla Minnesota kolluk kuvvetlerine bu raporlardan topladıkları verileri kullanmaları konusunda eğitim verdi. Bu, dolandırıcılık yapan işletmeleri mercek altına alacak, kovuşturmaları ilerletecek ve uluslararası olarak aklanan fonların kurtarılmasına yardımcı olacaktır.

BESSENT, MINNESOTA'DAKİ SAHTEKARLIKTAN KURTARILMASININ TRUMP'IN 1,5 MİLYAR DOLARLIK SAVUNMA PLANINI FONLAMAYA YARDIMCI OLABİLECEĞİNİ SÖYLÜYOR

Bireyler sosyal yardım alıyorsa yurt dışına para gönderebilecek maddi durumda olmamalıdır. Ve yine de binlerce kişi hâlâ bunu yapıyor. Bu, Amerikalı vergi mükelleflerinin denizaşırı bireylerin gelirlerine etkili bir şekilde katkıda bulundukları anlamına geliyor.

Bu artık durmalı.

Bu uygulamanın yaygınlığını değerlendirmek için, Hazine Müsteşarlığı'nın Coğrafi Hedefleme Kararı, Hennepin ve Ramsey İlçelerinden yurt dışına para gönderen finansal kurumların, fonların herhangi bir federal, eyalet veya yerel yönetim yardım programından gelip gelmediğini belirten bir kutuyu işaretlemelerini şart koşuyor.

FOX HABERİN DİĞER GÖRÜŞLERİ İÇİN TIKLAYIN

Ne yazık ki Minnesota'nın bu tür dolandırıcılık konusunda tekeli yok. Benzer suiistimallerin diğer birçok eyalette, özellikle de Kaliforniya, New York ve Illinois gibi devlet yardım fonlarının kullanımı üzerinde gevşek kontroller uygulayan eyaletlerde yaşandığı neredeyse kesin. Aslında bizim Devlet Sorumluluk Ofisimiz, hükümetin dolandırıcılık yüzünden her yıl 500 milyar dolardan fazla kaybedebileceğini tahmin ediyor. Bu, çoğu ülkenin GSYİH'sından daha büyük, şaşırtıcı bir rakamdır. Her yıl federal vergi gelirlerinin %10'una kadarını ve GSYİH'nın yaklaşık %1 ila %2'sini temsil eder.

Bu dolandırıcılığın tamamen ortadan kaldırılması, vergi mükelleflerinin yükünü hafifletmek ve bütçe açığını azaltmak için diğer federal tedbirlerden daha fazlasını yapacaktır. Bu nedenle Başkan Donald Trump, yalnızca ulusal düzeyde dolandırıcılığı soruşturmak amacıyla Adalet Bakanlığı bünyesinde yeni bir bölüm oluşturdu.

FOX HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Başkan, Minnesota'da kurduğumuz modeli ülkenin her köşesinde israfı, dolandırıcılığı ve suiistimali ortadan kaldırmak için ölçeklendirmek istiyor. Olağanüstü suç, olağanüstü bir tepki gerektirir ve Başkan Trump, 21. yüzyılın en büyük dolandırıcılıkla mücadele kampanyasını başlatarak bunu sağladı.

Önceki yönetimlerde suçlular, devlet yardımlarını milyarlarca dolarlık bir ticari girişime dönüştürmeyi başardılar ve vergi mükelleflerine zorlukla kazandıkları paraları sistematik olarak yağmaladılar. Ama bu artık sona eriyor. Başkan Trump, çalınan fonları geri almak ve vergi hırsızlarını kovuşturmak için tüm hükümetin katılımıyla bir çaba başlattı. Minnesota'da veya ülkenin başka herhangi bir yerinde dolandırıcılık yapan suçlulara para vermeyecek.

HAZİNE SEKERİ SCOTT BESSENT HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN