Yargıç, ABD Haber Bakanlığı'nın Javier Faroni'nin şüpheli mali hareketlerini açığa çıkardığı Guillermo Tofoni'yi tanık olarak çağırdı

Temel bir delil tedbiri çerçevesinde, Ekonomik Ceza Yargıcı Marcelo Aguinsky İş adamı Guillermo Tofoni'yi 2 Şubat'a çağırdı. Javier Faroni'nin yurtdışındaki TourProdEnter şirketinin AFA'dan milyoner fonlarının aktarıldığı hayalet şirketler ağını ortaya çıkaran Amerika Birleşik Devletleri Haber Bakanlığı'ndaki keşfin destekçisi.

Savcı Claudio Navas Rial'in talebi üzerine Aguinsky ondan tanık olmasını isteyecek Faroni'nin şüpheli mali hareketlerine dair tüm kanıtları sağlayınAFA başkanı Chiqui Tapia ve Saymanı Pablo Toviggino'nun resmi tahsilat temsilcisi, şunları açıkladı: Zurna Adli kaynaklar.

Böylece Pilar'ın yerel soruşturmada 17 milyon dolar değerindeki malikanesine ilişkin dava, Pilar'ın ifadesine göre uluslararası boyuta taşınabilecek. Tofoni, 2021 yılına kadar AFA'nın yurtdışındaki temsilcisiydi ancak Faroni tarafından yerinden edildi.

Buna ek olarak, Aguinsky – artık kendisine adli fuar sırasında davayı işleme yetkisi veren Ekonomik Ceza Dairesi'nin desteğiyle – Pazartesi günü düşük rütbeli AFA çalışanlarının ve insanları Pilar'ın malikanesine götüren helikopterin pilotlarının ifadelerini almaya başlayacak. Ancak kaynaklar, pilotların referanslarının güvenlik nedeniyle saklanacağını açıkladı.

Aguinsky'nin şu ana kadar sahip olduğu en önemli kanıt Pilar'daki malikanenin sahibi olarak görünen Luciano Pantano'nun kurumsal kartıdır. ve aylık 50 milyon peso gideri var.

Finansal Bilgi Birimi (UIF) eski başkanı Alicia López'in La Nación +'ya söylediği gibi, “Kartla deliller tamamlanıyor ve hakim soruşturma başlatabilecek konumda oluyor” Her ne kadar yargıç tanıklarla başlayacak olsa da, San Martín Federal Odası davada yetkili yargıcın kim olduğunu tanımlamamış olsa da AFA liderliğinin liderlerine: Aguinsky veya Zárate-Campana'dan meslektaşı Gonzalez Charvay.

Dava, Elisa Carrió, Buenos Aires yasa koyucusu Facundo del Gaiso ve Matías Yofe'nin şikayeti üzerine açıldı.

Üstelik hakim kararıyla kaydı silinen o American Express ile. Pİlar çiftliğinde ele geçirilen araçların geçiş ücreti üzerinden TELEPASE ödendi, perşembe günü EDENOR şirketinden rapor geldi Buradan, American Express Kurumsal Kartının 1007 yılında Pantano lehine feshedilmesiyle “spor kurumunun işleriyle ilgisi olmayan çok sayıda eve elektrik hizmetlerinin ödendiği” anlaşılıyor.

Kaynaklar, “Haberin zamanında harekete geçmesi, devam eden zararın durdurulmasını, geri dönüşü olmayan ekonomik kayıpların önlenmesini ve hasarın uzamasında gelişiminin kesintiye uğramasını amaçlamaktadır. Gelecekte yol açacak hukuk davalarının ötesinde.” diye açıkladı.

Perşembe günü Clarín, bir yandan Toviggino'nun çocuklarının bindiği atların sahibi Arjantinli şirket Carbello SRL'ye TourProdEnter'ın 11.587 dolar gönderdiğini açıkladı; bu, Pilar'ın 17 milyon dolar değerindeki malikanesinin sahibi SOMA SRL'ye gönderilen miktardan daha küçük ama önemli bir miktardı. Gümüş alan diğer şirketler ise Fransa'dan at taşımaya yönelik M&H Horses Services ve atlama atları alıp satan Equestrian'dır.

Öte yandan Faroni'nin şirketi TourProdEnter, Claudio Chiqui Tapia'nın arkasındaki AFA diktatörünün şu anki kız arkadaşı María Florencia Sartirana'ya 40 bin dolar gönderdi. Eski AFA çalışanı, eriştiği banka havalesine göre dikkat çekici bir şekilde Miami adresini Faroni'nin şirketinin genel merkezi olarak verdi. Zurna

2021 yılında sözleşmesi feshedildiğinde AFA tarafından dolandırıcılığa konu olduğunu bildirdiği için ABD Haberi'nin açtığı Tofoni'nin keşfinden itibaren, yönetim felsefesi dersleri vermesi için Dicetel lehine 4 milyon dolarlık şüpheli hareketler de ortaya çıktı. Bunların hepsi, Faroni'nin şirketinin yurtdışındaki AFA koleksiyonlarından Velpasalt LLC, Marmasch LLC, Soagu Services LLC ve Velp LLC gibi hayalet şirketlere 42 milyon dolar aktarmak için kullandığı yöntemin aynısıydı.