Lomas de Zamora federal yargıcı Federico Villena soruşturmaya devam edecek ile ilgili şikayet Gümrük Tahsilat ve Kontrol Ajansı'nın (ARCA) Finans şirketi Sur Finanzas ve sahibi Ariel Vallejo'ya karşı yürütülen operasyon.
Bu sorun, La Plata Federal Odası tarafından, oda üyesi Jorge Di Lorenzo aracılığıyla çözüldü. Bu taraftan, yetki anlaşmazlığı çözüldü Quilmes federal yargıcıyla birlikte, Luis Armella.
Di Lorenzo, kararında, “Savcının, mevcut davanın 'bolillero yoluyla' Yargıç Villena'dan sorumlu 1 Nolu Mahkeme'ye devredilmesini birden fazla kez 'hatalı' olarak tanımladığı ve bu daire tarafından yapılan çizimin doğruluğunu bu şekilde sorguladığı göz önüne alındığında, herhangi bir hata olmadığını açıklığa kavuşturmak gerekir.” dedi. Ulus.
Ayrıca, “sübjektif ve objektif bağlantı meseleleri yargının beyanlarına bağlı olduğundan, herhangi bir farklı yargılama prosedürünün bu makamın işlevlerinin ihlali anlamına geleceğini” belirtti.
DGI-ARCA, AFA başkanı Claudio Chiqui Tapia'ya yakın olan Sur Finanzas ve Vallejo'yu suçladı. 3 milyar 300 milyon peso'nun kaçırılması çek vergisi ve 800 milyar pesodan fazla yönetimivar olmayan veya bunu yapacak ekonomik kapasiteye sahip olmayan insanların bir kısmı.
Dava, suçlamayı resmileştirdikten sonra bir dizi delil tedbiri talebiyle bir yargıcın atanabilmesi için davayı kura çekmeye gönderen savcı Incardona'nın sorumluluğundaydı.
Onun görüşüne göre, savcı değerlendirdi sebebin devam etmesi gerektiğini federal mahkemeye başvurdu 2, Armella tarafındanÇünkü yıl ortasından bu yana Vallejo ve diğer futbol kulüpleriyle birlikte ARCA'nın şikayetinde adı geçen Banfield kulübü hakkında da başka bir şikayet işlenmiş ve bunlar aynı kişiler olduğundan her iki dosyanın birlikte görülmesi gerekiyor.
Beraberliğe göreşikayet Villena'dan sorumlu Lomas de Zamora'nın 1. federal mahkemesine düştü. Savcı, şikayeti 2. mahkemeye göndermesini istedi ancak sulh hakimi, bağlantının net olmadığını ve davaların ayrı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşündüğü için bunu reddetti. Savcı Incardona bu karara itiraz etti ve Yargıç Villena iddiayı kabul etti.
Davaya hangi mahkemenin müdahale edeceğine karar verme sorumluluğu La Plata Federal Dairesi'ne bırakıldı ve Villena, bir dava için belirli bir yargıcın arandığı bir manevra olarak Incardona'yı olası forum alışverişi nedeniyle kınadı.
Villena, davanın gerçeklerini incelediği şikayetinde, “Dr. Incardona'yı bu soruşturmayı doğal yargıç olmayan başka bir yargıcın bilgisine sunmaya iten, kesinlikle aşırı ve güçlü bir şekilde müstehcen dürtüyü harekete geçiren niyetin ne olduğunu bilmiyorum” dedi.
Hakim, 2. mahkemedeki davanın daha önce görülmesine rağmen herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini ve bu nedenle DGI-ARCA şikayetinin o dosyada birikmesi için herhangi bir neden bulunmadığını ileri sürdü.
Anlaşmazlığın ardından ulusal hükümetin Sur Finanzas'a yönelik şikayetinde önlem alındı. Savcılığın talebi üzerine Yargıç Armella, Sur Finanzas'ın hesaplarını dondurdu, şirketin mali ve bankacılık gizliliğini kaldırdı ve ertesi gün bizzat mahkemeye teslim eden Vallejo'nun cep telefonuna el konulmasını emretti.
Bir yanıt yazın