Hidrokarbonlara ilişkin KDV'de dolandırılan 300 milyondan fazla kişinin yer aldığı makro komplo çökertildi

Ulusal Polis aylardır KDV dolandırıcılığıyla ilgili bir 'makro komplonun' arkasındaydı ve bu Cuma günü Vergi Dairesi, ulusal topraklarda uygulanan bu ağın nihayet dağıtıldığını ve 38 şirketten oluşan bir yapıya sahip olduğunu doğruladı. Kendisi, 2024 yılında 300 milyon avroyu aşan dolandırıcılıkla suçlanıyor ve bu da onu bugüne kadar yürürlükten kaldırılan en büyük iki KDV programından biri haline getiriyor.

Özellikle 7 ilde 12 noktada gerçekleştirilen 18 aramada çok sayıda mülk, araç, tekne, yüzlerce banka hesabı, kripto para, önemli miktarda nakit, sanat eserleri, lüks eşyalar ve ekonomik değeri yüksek metaller ele geçirildi.

'Pampinas Yıldızları'

'Pamplinas Yıldızları' adı verilen operasyonda, aralarında kamu hazinesine karşı suç örgütü, suç örgütü ve kara para aklama iddialarıyla halihazırda cezaevinde olan liderlerinden birinin de bulunduğu, suç örgütünün sorumluları sayılan 5 kişi tutuklandı. Bu 'makro planın' araştırması, Vergi Dairesi'nin 2023'ün sonunda büyük miktarlarda hidrokarbon satmaya başlayan bir toptan satış operatörünün olası dolandırıcılığını analiz etmeye başladığı 2024 yılının ortalarında başladı.

O dönemde, Ocak 2025'te yürürlüğe giren mevzuat değişikliği henüz gerçekleşmemişti; bu değişiklik sayesinde Hidrokarbon Çıkarıcılar Siciline (Redef) kayıtlı şirketler zaten aylık bildirimde bulunmak ve Acil Bilgi Temini sistemi olan SII'de yer almak zorundaydı. Bu şekilde, operatör üç ayda bir beyanname sunmuş ve müşterilerini ve tedarikçilerini Vergi Dairesine yalnızca yıllık bazda tanımlama yükümlülüğüne sahip olmuştur.

Son olarak Vergi Dairesi, KDV dolandırıcılığına hizmet etmek ve dolandırıcılıktan elde edilen fonları izlenebilirliğini engellemek amacıyla yurt dışına aktarmak için tasarlanmış “geniş ve karmaşık” bir yapıyı ortaya çıkardı.