Federal Comodoro Py Odası, Yargıç Daniel Rafecas'ı Villa Rosa'da bir malikane satın alınmasıyla bağlantılı kara para aklama iddiasıyla davadan çıkarmaya karar verdikten sonra Pilar, 105 bin metrekarelik lüks villanın varlığını ortaya çıkaran Sivil Koalisyon liderleri yeni bir adli sunumla tepki gösterdi. Cumhuriyet Başsavcılığına sordular kararın temyizini teşvik etmek için dosyanın federal yargı yetkisine geri dönmesi.
Sunum Juan Facundo Del Gaiso ve Matías Yofe tarafından avukat Eduardo Casal huzurunda yapıldı ve Daire'nin, Rafecas'ın emrini verdiği baskınların ortasında davayı şu anda Marcelo Aguinsky'nin devraldığı 10 Nolu Ulusal Ekonomik Ceza Mahkemesi'ne havale ettiği yönündeki kararı sorgulanıyor.
Erişebildiği belgelere göre Zurnadavanın ekonomik ceza yargısına devredilmesi “Yasal olarak hatalı ve mevcut düzenleyici düzene aykırı”“. Soruşturmanın ana ekseninin, ceza kanununun 303. maddesinde yer alan ve yargı yetkisi ortak Federal Haber'e karşılık gelen kara para aklama suçu olduğunu öne sürüyorlar.
Belgede, 26.683 Sayılı Kanunla getirilen reformdan itibaren kara para aklamanın artık ağırlaştırılmış bir gizleme şekli olarak görülmediği ve bir suç haline geldiği vurgulanıyor. özerk suç Ulusal ekonomik ve mali düzeni etkileyen ve Arjantin'in üstlendiği uluslararası yükümlülüklere gölge düşüren bir durum.
Bu çerçevede, kara para aklamayla ilgili soruşturmaların ekonomik ceza hukukunda değil, federal yargı yetkisinde görülmesi gerektiğini belirten Yüksek Mahkeme içtihatlarına atıfta bulundular, çünkü bu bir suçtur. ulusal devletin birey üstü çıkarlarına zarar verir. Ayrıca, ekonomik ceza yargısının istisnai bir yargı yetkisi olduğunu, yargı yetkisinin vergi veya gümrük suçları gibi kanunla açıkça belirlenen suçlarla sınırlı olduğunu, Ceza Kanunu'nun 303. maddesinin yer almadığı bir liste olduğunu vurguladılar.
Ayrıca Daire'nin yargı yetkisini suçun “ekonomik-mali” niteliğine veya altta yatan ekonomik manevraların olası varlığına göre tanımlayıp tanımlamadığını da sorguluyorlar. Onlara göre bu kriter Yasal destekten yoksundur ve tek başına davanın ortak federal yargı yetkisi dışına çıkarılmasını haklı gösteremez.
Teklifin bir diğer önemli noktası da şu: öncül suçun niteliği —yani, aklandığı iddia edilen fonların kaynağı— Rekabeti tanımlamak önemsizdir. Bu anlamda, yasal reform sonrasında kara para aklama konusunda yargı yetkisinin önceki suça değil, etkilenen hukuki varlığa tabi olduğunu belirten içtihatlara atıfta bulundular.
Buna paralel olarak Del Gaiso ve Yofe orijinal şikayeti genişlettiler ve yeni gerçekler ve belgelenmiş kanıtlar sağladı. Bu çerçevede, Pablo Toviggino, Juan Pablo Beacon ve Mauro Javier Paz'ın dahil edilmesini talep ettilerdiğerlerinin yanı sıra, Soma SRL, Malte SRL ve Wicca şirketleri aracılığıyla gerçekleştirilen manevralara katıldıkları iddiasıyla.
Dava, Sivil Koalisyon'un, Villa Rosa'da 105 bin metrekareden büyük bir evin sahibi olan Real Central SRL firmasının sahibi Luciano Pantano ve annesi Ana Lucía Conte'ye yönelik şikayeti üzerine başlatıldı. Orijinal sunumda CC, mülkün gerçek sahiplerinin AFA başkanı Claudio Chiqui Tapia mı yoksa Toviggino'nun kendisi mi olacağının araştırılmasını talep etti.
Dosya başlangıçta, Pilar'ın partisine ait mülke ve başka bir eve baskın yapılmasını emreden, Pantano ve Conte'nin ülkeyi terk etmesinin yasaklanmasını emreden ve hem onların hem de şirketin hesaplarına el konularak dondurulan Rafecas'ın eline bırakılmıştı.
Ancak mahkemeler arasında görev çatışması yaşanması üzerine Daire, ekonomik ve mali düzenin bozulacağı ve şimdilik herhangi bir kamu görevlisinin olayda yer almadığı dikkate alınarak davanın ekonomik ceza yargısında görülmesine karar verdi.
Bir yanıt yazın