İspanyol yetkililer, Mono Gerly takma adıyla tanımlanan bir Kolombiya vatandaşının tutuklandığını doğruladı. Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve “kara para aklama” faaliyetleri için gerekli ve “terörün finansmanı”.
Ulusal Polis, yakalanan kişinin “Doğu Savaş Cephesi”ne ait olduğunu belirtti. Arauca, Casanare ve Boyacá.
Ajanların, şahsın 2004'ten bu yana üyesi olduğu silahlı grup içindeki geçmişi hakkında bilgi alması üzerine polis süreci şekillendi. Bu süre zarfında Merkez Komuta'da “kara para aklama” suçundan sorumlu üçüncü kişi olarak görevlendirildi. “terörün finansmanı”, “kanunsuz zenginleşme” ve “suç işlemeye yönelik nitelikli komplo”, paravan şirketlerin, banka muhabirlerinin ve döviz bürolarının kullanımı yoluyla.
Interpol tarafından yeri tespit edildi. Fotoğraf:Nezaket
Araştırmacılara göre bu yapı, uyuşturucu kaçakçılığı, gasp ve diğer bağlantılı suçlardan elde edilen kaynaklara yasal görünüm kazandıracak bir sistem tasarlamış olacaktı. Yetkililer, bu planın, fonların gizli mali operasyonlar yoluyla ülke içinde ve dışında taşınmasına hizmet ettiğini açıkladı.
Soruşturmanın bir başka cephesinde ajanlar, Mono Gerly takma adının, destek ağlarını koordine etmekten sorumlu olduğunu belirtti. Eln ve narkotiklerin işlenmesine yönelik laboratuvarları denetlemek. Bu faaliyetlerden elde edilen nakit ve dövizin bir kısmı, kaynakların yasallaştırılması amacıyla “arazi, çiftlik, araç, gayrimenkul ve döviz bürolarından döviz” alımına yatırıldı.
Yetkililer adamın ELN'ye ait olduğunu belirtiyor. Fotoğraf:STRINGER
İlk doğrulamalara göre Ulusal Polis kaçağın ortağıyla birlikte geçen Ekim ayında Madrid'e varacağını tespit etti. Rapora göre, sabit bir adres belirlemekten kaçındı ve yetkililere görünürlüğünü azaltmak için sürekli yer değiştirdi.
Daha sonraki takip aşamasında araştırmacılar, adamın bir iş kurmuş olabileceğini belirlediler. Madrid'in merkezinde. Bu, tesisin çevresinde bir gözetleme cihazının düzenlenmesine yol açtı; bu cihaz, kendisi ve partneri binaya girmeye hazırlanırken kişinin yerini tespit etmeyi ve böylece tutuklamayı tamamlamayı mümkün kıldı.
Haber Başyazısı
Bir yanıt yazın