Lomas de Zamora Federal Yargıcı, 32 eşzamanlı baskın kasabasında Konserve şikayetiyle ilgili bir dizi şirketle bağlantısı olan dokuz kişinin tutuklanmasını emretti. ARK ile Ağırlaştırılmış vergi kaçakçılığı, yasadışı vergi birliği ve varlık gizleme manevraları.
Vergi dairesinin şikayetine dahil olan şirketler: Vetra SA, “Casa Armando” corralón, Vermateriales SRL şirketi, Combustibles Canning YPF servis istasyonu ve “Don Armando Club de Campo” emlak girişimi”.
Bunlar inşaat sektörüyle bağlantılı farklı şirketler, bir servis istasyonu ve 30 araca, muhasebe ve kurumsal belgelere, bilgisayarlara, cep telefonlarına, sabit disklere, nakit paraya ve emlak ortaklıklarıyla bağlantılı sözleşmelere el konulan bir emlak geliştiricisidir.
Baskınlar arasında özel evler, idari ofisler, depolar, işletmeler ve ARCA soruşturmasıyla bağlantılı şirketlere bağlı mülkler yer alıyordu. Bu rapor, ajansın 2017 ile 2022 yılları arasında sistematik bir kaçakçılık planı tespit ettiğini ortaya koyan bir rapora dayanıyordu.
Şirketlerin fiili satışları beyan etmedikleri, eksik beyanlar sundukları, giderleri şişirmek ve sahte vergi kredileri oluşturmak için sahte faturalandırma kullandıkları ve tüm dönemleri KDV ve Kâr uyumluluğu olmadan kaydettikleri iddia ediliyor.
Manevralar, bu vergilerde, ağırlaştırılmış kaçakçılık suçunu yapılandırmak için belirlenen parametrelerin çok ötesinde bir milyon dolarlık kaçakçılığa yol açacaktı.
Benzer şekilde ARCA, mali ikametgahı var olmayan bir adresle değiştirme ve sözde bir “prestaname”yi yönetici olarak dahil etme girişimlerini tespit etti; bu, kontrolleri ve sorumlulukların takibini zorlaştırmayı amaçlayan bir manevra teşkil ediyor.
Yasal prosedürlerin yanı sıra olası suç manevralarının devamını önlemek amacıyla Casa Armando, Combustibles Canning YPF servis istasyonu ve Don Armando Club de Campo mülkünün de önleyici kapatılmasına karar verildi.
Tutuklular, devam eden soruşturma çerçevesinde ele geçirilen materyallerin analizine ve yeni önlemlerin değerlendirilmesine devam edecek olan Lomas de Zamora Federal Mahkemesi'nin emrine verildi.
Bir yanıt yazın