MUMBAI: Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamındaki özel bir mahkeme, bankacılık dışı bir finans şirketi ile Gujarat merkezli bir meyve suyu ve içecek üreticisi arasındaki mali anlaşmazlıkla ilgili bir kara para aklama soruşturmasını sonuçlandırdı.
Meyve suyu üreticisi, NBFC'nin bunun yalnızca bir kısmını ödediğini iddia etmişti ₹100 crore tutarında bir kredi sağlamayı kabul etti ve bu kredi çekildi ₹Şirket sahibinin kişisel hesabından 2,92 crore. Ancak ED, 19 Kasım'da özel mahkemeye yaptığı açıklamada, Mumbai Polisinin Ekonomik Suçlar Kanadı'nın (EOW) kapatma raporunda özellikle şirkete veya hissedarlarına herhangi bir haksız zararın verilmediği sonucuna vardığını söyledi.
ED'nin davası, Gujarat merkezli Manpasand Beverages Ltd.'nin sahibi D Singh tarafından yapılan bir şikayete dayanan Aralık 2019'da kaydedilen EOW davasına dayanıyordu.
EOW tarafından kaydedilen ilk bilgi raporuna göre Singh, 2019 yılında Finquest Financial Solutions Pvt Ltd'nin yöneticisi merhum B Patel'e başvurmuş ve kredi istemişti. Patel'in şirketi 2 Temmuz 2019'da vadeli kredi teklifinde bulunmuştu. ₹İmzalı bir ön protokol aracılığıyla Manpasand Beverages için işletme sermayesi olarak 100 crore.
Ön protokole göre, kredinin 31 Temmuz 2019 tarihine kadar aylık %2 faiz oranıyla ödenmesi ve Finquest Financial Solutions'ın iki aday yöneticisinin Manpasand Beverages yönetim kuruluna atanması gerekiyordu. Finquest Financial Solutions, Manpasand Beverages'in operasyonel kontrolüne sahip olacak, içecek şirketinin yönetim kurulunun en az üçte birini oluşturan yöneticileri atama hakkını saklı tutacak ve durum tespiti bağımsız bir kurum tarafından yürütülecek.
Singh, şikayetinde Finquest Financial Solutions'ın yalnızca temize çıktığını iddia etti ₹bunun yerine 9 crore ₹Şirketi ve varlıkları üzerindeki operasyonel kontrolü korurken 100 crore (yaklaşık 100 crore değerinde) ₹1.000 Crore. Eylül 2019'da Gujarat'ta Patel ve ortaklarının Singh'in boş çeklerini hortumlamak için kötüye kullandıkları iddiasıyla başka bir dava daha açıldı. ₹Kişisel hesabından 2,92 crore.
ED, EOW davasına dayanarak ECIR'sini (İcra Şikayet Bilgi Raporu) Mart 2020'de kaydettirdi. ED, özel mahkemeye, soruşturma sırasında ED'nin, içecek şirketine veya paydaşlarına herhangi bir haksız zarar verilmediğini belirten davada EOW'nun bir B özet raporu sunduğunu öğrendiğini söyledi.
Mahkeme, ED'nin nihai raporunu kabul ederek davanın yargılamasını tamamladı.
Bir yanıt yazın