Mali Huachicol nedir, nasıl çalışır ve Meksika'yı nasıl etkiler?

-2025'in ortalarında, Donald Trump hükümeti Meksikalı kartellerin ABD'de çalıntı yakıt satmasını suçladı, bu yüzden muadilini Meksika'dan Claudia Sheinaum'dan bu suçla savaşarak çağırdı.

“Başkan López Obrador ile çok ilerledi ve süreklilik veriyoruz ve aynı zamanda çalınan yakıtı sattıkları diğer kısmı da olan suç gruplarını araştırmayı başarıyoruz. Sonra soruşturmalar devam ediyor.”

Mali Huachicol nedir?

Meksika'daki ABD Büyükelçiliği, mali Huachicol'un vergilerden kaçan hidrokarbonların ithal ve yasadışı satışı olduğunu açıkladı.

Temmuz 2025'te AB, Meksikalı kartelleri gizli kamyonlarda veya kanallarda Meksika ham petrolünü ülkelerine yasadışı olarak rafine etmek için aktarmakla suçladı.

Bu süreçten sonra, yakıtın yanlış belgelerle Meksika'ya ihraç edildiğini, girmek için cepheler kullanarak ve meşru olarak satan Meksika benzin istasyonlarında sona erdiğini de sözlerine ekledi.

Mali Huachicol böyle çalışıyor

1.- Hırsızlık ve Transfer: Karteller Meksika'yı kanallar veya kamyonlar için Teksas, AB'ye taşıyor.

2.- Yıkama: Aracı suç ortağı onu yasallaştırır ve ABD'deki rafinerilere satar.

3.- Rafine ve İhracat: Yakıt, gizli veya kötü bir etiketlemede tekrar Meksika'ya rafine edilir ve dışa aktarılır.

4.- Gümrük Dolandırıcılığı: Belgeleri tahrif ederler ve ürünü geçmek için cepheleri kullanırlar.

5.- Kamu Satışı: Yakıt bazı Meksika gaz istasyonlarına ulaşır ve meşru olarak satılır.

Mali Huachicoleo finansmanı nasıl etkiler?

Dr. Gloria Rocío Estrada Antón, Meksika Kamu Muhasebecileri Koleji Dış Ticaret Teknik Komisyonu Başkanı Meksika için ana sonuçların, örneğin dizelin benzoline girdiğinde, üretim ve hizmetler üzerindeki özel verginin (IEP) ödenmemesidir, bu da net bir vergi yoktur ve bu nedenle net bir vergi yoktur.

“Kamu harcamalarına karşılık gelen şeyi toplamayı bırakırsanız, enerji bilgilerinde, ithalat verileri hakkında daha az netlik vardır, bu da ülkenin enerji politikasında karar vermesiyle sonuçlanır.” Genleşme.

Mali Huachicol'u nasıl cezalandırıyorsunuz?

8. Madde Hidrokarbonlarda işlenen suçları önlemek ve yaptırım için federal yasa Hidrokarbonları, petrolü veya kanalların, araçların, ekipmanların veya tesislerin petrokimyasallarını çıkarın, 20 ila 30 yıl hapis cezası, ölçüm ve güncelleme biriminin (UMA) değerinin 20.000 ila 25.000 katı para cezası ile birlikte taşıyabilir. Bu nedenle, para cezası 2 milyon 262.800 pesodan 2 milyon 828.500 pesoya gidiyor. Ancak yaptırımlar, dahil olan örneklere bağlı olarak artabilir.

Uzman, “Vergi İdaresi yolundaysa, yaptırımları gözden geçirmekten sorumlu kişi, Maliye ve Kamu Kredisi Bakanlığı'nın merkezi olmayan idari organı olan Vergi İdaresi hizmetidir.” Diyor.

Ayrıca, Federal İdarenin Organik Yasası ve SAT'ın düzenlenmesinde de kurulmuştur.

Yetkili, “Mali Huachicoleo durumunda, tarife yasası, bu durumda, Cumhuriyet Başsavcısı, gerçeği soruşturacak ve özgürlük kaybını ima edecek ilgili yaptırım oluşturacak şekilde bir şikayet oluşturmalıdır.” Dedi.

Düzenli olarak, Huachicoleo ağlarında, organize suç üyeleri olan gümrük işçileri arasında anlaşmazlık var, bu nedenle tutukluların geçen Mart Tampico, Tamaulipas'ta çalınan 10 milyon litreden fazla yakıt trafiğine sahip olması durumunda, penaltılar, kamu görevlileri ve/veya veya veya veya veya veya veya veya veya veya veya veya veya veya veya veya veya veya veya veya veya veya veya veya veya veya veya veya veya veya veya veya veya veya veya veya ya da veya üyeleri Sekreterliği olarak artırılıyor.