Ulusal Bankacılık ve Menkul Kıymetler Komisyonu (CNBV) Karar verdi bu sofip'e müdahale et ve müşteri kaynakları, koruma finansmanını kapsayan 250.000 peso ile korunmuştur.
Nisan ayından bu yana, kullanıcılarının başvurusu yoluyla operasyonlar yapmasına izin vererek durdu. O zamandan beri müşteriler CNBV ofislerinde tezahür ettiler, ancak hala bir karar almadan.
Dava, yetkililerin önlenmesi için az çalışmayı sergiledi, ancak AMS şeffaflık ve ittifaklar yoluyla bu finans sektörünün sağlamlığının sürdürülebileceğini istiyor.
Şimdi, 3 ve 4 Eylül'de Cuernavaca'da yapılacak 10 Sofipos Konvansiyonu çerçevesinde, AMS Başkanı Marlene Garayzar Morelos, bu güveni ittifaklarla ve açıklanacak ürünlerin piyasaya sürülmesiyle birleştirmeyi amaçlıyor.
Biz çok sağlam bir sektörüz, müşterilerimizle çok yakın bir sektör ve (…) sektör genelinde yıllardır inşa edildiğine dair güvenimiz var
Marlene Garayzar, AMS başkanı.
Kara para aklama önleme konusunda AMS, ülkede faaliyet gösteren 34 Sophipos'un, RES kurumlarının kara para aklama suçlandığı bankacılık sektörüne bakan suçlamaları önlemek için Hazine Bakanlığı ile OFAC ile bir anlaşma imzaladığını söyledi.
Marlene Garayzar, “Kontrollerimizin içine ve kara para aklamayı önleme ilkelerini izlememize dahil edeceğiz.” Dedi.
Anlaşma, Meksika düzenlemesinin bir yükümlülüğü olmasa bile, Sophipos'un ABD tarafından imzalanan kişiler veya şirketlerle muamele etmekten kaçınmak için bu listeye danışacağı anlamına geliyor.
Bir yanıt yazın