Arjantin tarihinin en büyük sağlık felaketlerinden biri olarak ortaya çıkan kirli fentanil skandalının ortasında, Gümrük Koleksiyonu ve Kontrol Ajansı (Sahtekârlık) Kara para aklama HLB ilaç grubu için kınadıgirişimcinin laboratuvarı Ariel García Furfaro.
Organizma tarafından teşvik edilen üçüncü eylemdir Şirkete karşı, ülkedeki farklı hastanelerde tedavilerde ilacı alacak en az 96 hastanın ve 45.000 ampulun kullanıldığı tahmini nedeniyle yakında teyit edilecek diğer vakaların ölümü ile bağlantılı olan zirveye çıkmış fentanilin ayrıntılandırılmasını araştırdı.
Mağdurların akrabaları adalet talep ederken ve devletin kontrol ajansları gibi üretim sürecinde laboratuvarların usulsüzlük sorumluluğuna işaret ederken, ARCA HLB Pharma'yı iddia edilenle suçladı. Ceza Kanunu'nun 303. Maddesine İhlal.
Aynı şey “Bastırılacak Üç ila 10 yıl hapis cezası ve operasyon miktarının iki ila 10 katı para cezası Dönen, devredilen, yöneten, satılan, vergi alan, edinen, saklayan veya başka bir şekilde piyasada, mallarda veya başkalarında dolaşıma giren kişi bir cezai yasadışı varlıklarorijinal varlıkların veya subrogationların kökeninin elde edilmesi olası sonuçlarla yasal bir kökenin görünümüve değerinin, tek bir eylemde ya da birbiriyle bağlantılı çeşitli gerçeklerin tekrarlanması için gerçekler sırasında 150, hayati ve mobil maaş toplamını aşması şartıyla ”.
Sunum Çarşamba günü Federal Ceza ve Düzeltme Mahkemesi 1'de açıldı. Nadia LópezII. Bölge Müdürlüğü Centro II. Genel Vergi Müdürlüğü (DGI).
Bu bir parçası aldatıcı ifadeler ve kötü niyetli gizlilik şüpheleri laboratuvarın, eylem veya ihmal yoluyla, vergilerin ulusal hazineye ödenmesinden tamamen veya kısmen kaçmak için yapacağını.
Şikayet, ARCA'nın Temmuz ortasında Alfarma'ya karşı yaptığı kişiye katkıda bulunurFurfaro ile ilgili başka bir firma, “hayalet” vergi mükellefleri olarak tanımlanan tedarikçiler tarafından verilen kurgusal faturaların kullanımı ile ağırlaştırılmış KDV kaçınması iddiasıyla 112 milyon dolar (Bundan fazla 50 milyon dolar 2021'de ve daha fazlası 62 milyon dolar 2022'de).
Sunulan belgede, ajans ayrıca mali gerçeklikten çok yeminli ifadeler yarattığına dikkat çekti: 2022 mali dönem için. Toplam satışlar daha düşüktü banka akreditasyonlarında alınan gelire.
Bir hafta önce, HLB Pharma aynı suç için kınandı Önceki yıllarda, kıyamet faturalarının ve gereksiz mali kredilerin kullanımını amaçlayan, mevcut düzenlemelerde belirlenen ilgili KDV değerlendirmesini atlamayı amaçlamaktadır. Onu suçladı 7 milyon dolardan fazla KDV ödemesinden kaçın 2019 ve 2020'de.
Çarşamba günü yargılanan Furfaro, Çin ile ticari operasyon manevraları için büyüteç altında Gümrük ve üçgenlere yanlış bir miktar ilan etti 2021 ve 2022'de.
Ekonomik Ceza Mahkemesi'nin 2 numaralı soruşturma nedeni, Süper Kayıt İçe Aktar laboratuvarın ilan ettiği aşı üretmek için beş gönderide Çin'den makinelerin 5 milyon dolaradaletin aslında 500.000 ABD Doları.
Bir yanıt yazın