16 Haziran 2025 06:10
Delhi Ticaret ve Vergi Dairesi, 14 milyar GBP ve Frozen 45 bağlantılı banka hesabı için geri ödeme iadesi iadesi geri ödeme şirketi ile bir sahtekarlık ortaya çıkardı.
Delhi hükümeti Ticaret ve Vergiler Bakanlığı'nın £14 crore ve ayrıca bir sahibini tutukladı.
Bölüm dedi £Şimdiye kadar, 1.16 crore geri kazanıldı ve kalan miktarı artırmak için prosedür devam ediyor. İlgili 27 şirketle ilişkili 45'e kadar banka hesabı da donduruldu. Ekonomik Ceza Kanadı (EOW) ile bir FIR sunuldu.
Yüksek pürüzlü bir departman memuru, soruşturmanın, GST geri ödemesini gerçek iş faaliyetleri kisvesi altında yasadışı bir şekilde talep etmek için dört kurgusal şirket oluşturan ve işleten bir insan ağını açıkladığını söyledi.
Polis, Banka işlemlerinin incelenmesi ile veri analizlerinin Delhi, diğer ülkeler ve Hong Kong ve Singapur gibi uluslararası yargı yetkisindeki orta akışı sürdürmek için kullanıldığını söyledi.
“Hileli şirketler tarafından kullanılan aynı PAN, cep telefonu numaralarını ve e -posta adreslerini kullanan birkaç kuruluşu tespit ettik. Derhal bir uygulama önlemi olarak, Delhi merkezli şirketlerin kaydı maruz kaldı. Bilgiler, departmanda departmanda departmanda departmanda departmanda departmanda departmanda, departmanda departmanda, departmanda departmanda, departmanda, departmanda, departmanda, departmanda, departmanda, departmanda, departmanda, departmanda, departmanda bulunur, Departman, bölümde.
Bir yanıt yazın