Yumurta satışı yoluyla, bir suç ağını entegre ettiği belirtilen iki kadının, Buenaventura'daki bir suç çetesi için para akladığı iddia edildi.
Başsavcılıktan açıkladılar ve yakalananların 4.8 milyar dolardan fazla yıkamayı başardıklarını belirttiler.
“Milletin Başsavcısı, kara para aklamaya karşı uzmanlaşmış müdürlük aracılığıyla, Tania Melissa Fonseca preciado ve María Cristina preciado pazmin'in yargılamasını sağladı ve yasadışı bir grupla uygulanan yasadışı manevralara olası katılımı, ve ve tüccarların ortaya çıktığı ve tüccarların ortaya çıkması için konuşlandırılan ve ve ve Ürünün fiyatını kontrol etmek için”, Suçlayan varlıktan resmi bir açıklama ile detaylandırdılar.
Yakalanan 4 milyar dolardan fazla yıkadığı belirtiliyor Fotoğraf:Başsavcı
Probatif materyal unsurlarına göre, ele geçirilenlerin, söz konusu ceza ağının paralarını trafik vermek ve enerji vermek için banka hesaplarını ödünç vereceğini ve daha sonra, yetkililer tarafından tespit edilmelerini ve yasadışı bir doğanın kökenlerini önlemek için onlarla birlikte mal edindiklerini belirtiyorlar.
“Bu şekilde, istikrarlı bir finansal geliri olmadan 4.826 milyondan fazla pesoyu taşıdığı iddia edildi veya Bu meblağın bulundurulmasını ve tasarrufunu destekleyecek bir ekonomik faaliyet gerçekleştirin”, Başsavcılıktan eklendi.
Bu panorama göz önüne alındığında, hem preciado hem de preciado pazmin, Cali'deki ileri RAID işlemleri yoluyla ulusal polis tarafından yakalandı.
Savcı, onları kara para aklama ve yasadışı bireylerin zenginleştirme suçlarından dolayı suçladı.
“Sanıklar suçlamaları kabul etmediler ve ikamet yerlerindeki özgürlük güvencesinin yoksunluğuna uymaları gerekir.” Dediler.
İlginizi çekebilir
Gizli Hırsız Milyoner Meblağ ile Güvenli Çaldı Fotoğraf:
Bir yanıt yazın