500 milyon dolarlık para aklamakla suçlanan Rusya ile bağlantılı kripto CEO'su

Brooklyn'deki federal savcılar, ABD merkezli bir kripto para ödemeleri firmasının kurucusunu, yaptırımlı Rus bankaları ve diğer kuruluşlar adına yarım milyar doların üzerinde hareket eden sofistike bir uluslararası kara para aklama planı olduğunu iddia ettiklerini iddia ettiler.

Manhattan'da 38 yaşındaki bir Rus ulusal yaşayan Iurii Gugnin, Pazartesi günü tutuklandı ve tutuklandı ve duruşmayı beklemeden kefaletsiz tutuldu.

Gugnin, onu tel ve banka sahtekarlığı ile suçlayan, ABD yaptırımlarını ve ihracat kontrollerini ihlal eden, kara para aklama ve yasal olarak gerekli kara para aklama karşıtı protokolleri uygulanamayan 22 sayım iddianamesi ile karşı karşıya.

“Sanık, bir kripto para şirketini kirli para için gizli bir boru hattına dönüştürmekle suçlanıyor, ABD finansal sistemi aracılığıyla yaptırımlı Rus bankalarına yardımcı olmak ve Rus son kullanıcılarının hassas ABD teknolojisi edinmelerine yardımcı olmak için yarım milyar doların üzerinde hareket etmekle suçlanıyor.” Dedi.

Savcılar, Gugnin'in şirketlerini – Evita Investments ve Evita Pay'ı – fonların kökenlerini ve amaçlarını gizlerken yaklaşık 530 milyon dolarlık ödeme işlemek için kullandığını söyledi. Haziran 2023 ve Ocak 2025 arasında, ABD bankaları ve kripto para birimi borsaları aracılığıyla, öncelikle yaygın olarak kullanılan, dolar pegged bir stablecoin olan Tether'i kullandığı iddia ediliyor.

Müşteriler arasında Sberbank, VTB Bank, Sovcombank, Tinkoff ve devlete ait nükleer enerji firması Rosatom gibi yaptırımlı Rus kurumlarıyla bağlantılı bireyler ve işletmeler vardı.

Planı gerçekleştirmek için Gugnin, işinin kapsamını yanlış tanıttığı, uyum belgelerini tahrif ettiği ve Rusya ile olan bağları hakkında bankalara ve dijital varlık platformlarına yalan söylediği iddia edildi. Savcılar, kabuk hesapları aracılığıyla fon kaynağını maskelediğini ve Rus karşı taraflarının kimliklerini dijital olarak silerek 80'den fazla fatura doktora yaptığını söylüyor.

Müfettişler ayrıca, “size karşı bir soruşturma olup olmadığını nasıl bileceğinizi” ve “kara para aklama cezaları” gibi sorgular da dahil olmak üzere inceleme altında olduğunu bildiğini belirten internet aramalarından bahsediyor.

Adalet Bakanlığı, Gugnin'in Rusya İstihbarat Servisi üyeleriyle ve İran'daki yetkililerle doğrudan bağlar sürdürdüğünü söyledi – ABD'ye iade edilmeyen ülkeler

Ayrıca, terörle mücadele kontrollü bir sunucu da dahil olmak üzere Rus müşterilerine hassas ABD teknolojisinin ihracatına yardım etmekle suçlanıyor.

Gugnin, geçen sonbaharda Manhattan'daki yüksek net değerli kiracılar hakkında bir Wall Street Journal makalesinde profillendi ve burada bir daire için ayda 19.000 dolar ödedi.

Banka sahtekarlığı suçlamalarından hüküm giymesi halinde, 30 yıl hapis cezasına çarptırılan maksimum bir hapis cezasıyla karşı karşıya kalır, ancak tüm sayılardan mahkum edilirse, Gugnin'e yaşamından önemli ölçüde daha uzun bir maksimum cümle verilebilir.